Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố Nguyễn Hoàng Tuấn cùng 7 bị can trong đường dây tiêu thụ thẻ cào 2.250 tỉ đồng để rửa tiền đánh bạc xuyên biên giới.
- Giá xăng dầu: Nhập khẩu tăng gần gấp đôi, giá bán lẻ giảm sâu
- Bệnh án tâm thần: Vợ Nguyễn Thái Luyện hầu tòa vì chi tiền hối lộ
- Nhân quả và hôn nhân qua giờ sinh: Bí mật báo ân hay đòi nợ từ tiền kiếp
“Ma trận” rửa tiền và đường dây tiêu thụ thẻ cào 2.250 tỉ đồng
Qua trinh sát không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện một “liên minh” đánh bạc trực tuyến mang tên “OKVIP” với quy mô cực lớn. Các website như 789Bet, Shbet, Hi88 hay Jun88 được các đối tượng thiết lập để chia sẻ chung hạ tầng kỹ thuật và tối ưu dòng tiền bất chính. Để né tránh sự truy vết của cơ quan chức năng, các máy chủ thường xuyên được dịch chuyển qua các khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan. Thậm chí khi khu vực này có biến động, chúng sẵn sàng đưa hạ tầng sang tận Malaysia, Philippines hoặc các nước châu Âu để phân tán rủi ro.
Đáng chú ý, từ tháng 7/2025, khi Ngân hàng Nhà nước bắt đầu siết chặt quản lý tài khoản và yêu cầu xác thực sinh trắc học cho các giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng đã tìm ra “ngách” mới. Chúng đẩy mạnh việc sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền vào các hệ thống đánh bạc nhằm che giấu danh tính người chơi và nguồn gốc tiền. Để luân chuyển dòng tiền này, hệ thống naptien.biz của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK được vận hành như một trung gian thanh toán ngầm, kết nối API trực tiếp với 31 website đánh bạc ở nước ngoài để tự động hóa toàn bộ quy trình.
Hệ thống này hoạt động theo mô hình phân cấp cực kỳ chặt chẽ với một đối tác chính và mạng lưới hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trải dài trên toàn quốc. Các đối tượng phân công nhiệm vụ cụ thể từ khâu kỹ thuật, kế toán đến chăm sóc khách hàng và liên tục thay đổi tài khoản, nhóm Telegram cũng như tên miền để đối phó với sự giám sát. Với phương thức tinh vi này, đường dây đã thực hiện hành vi tiêu thụ thẻ cào 2.250 tỉ đồng có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc phi pháp, tạo ra một tầng lớp trung gian dày đặc nhằm rửa sạch dòng tiền bẩn từ nước ngoài về Việt Nam.
Cất vó “ông trùm” điều hành việc tiêu thụ thẻ cào 2.250 tỉ đồng
Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án và huy động lực lượng tinh nhuệ tổ chức 12 mũi trinh sát bám sát các địa bàn tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Kết quả, cơ quan điều tra đã đồng loạt triệu tập, đấu tranh với 20 đối tượng liên quan. “Ông trùm” đứng sau điều hành toàn bộ hệ thống này được xác định là Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh năm 1987, trú tại phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM). Tuấn là người cầm đầu, phân cấp và chỉ đạo toàn bộ hoạt động của đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia này.
Dưới trướng của Tuấn là “biệt đội” kỹ thuật và vận hành gồm Huỳnh Công Danh và Nguyễn Hoàng Phúc, cùng nhóm chuyên trách phát triển mạng lưới đại lý như Ngô Trọng Thành, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Na Sil và Tạ Công Thi. Trong quá trình phá án, lực lượng chức năng đã thu giữ một lượng tang vật “khủng” gồm 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại và hơn 10.000 sim điện thoại các loại. Ngoài ra, công an còn thu giữ 6 thiết bị đọc sim cùng 1,3 tỉ đồng tiền mặt và toàn bộ dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động tiêu thụ thẻ cào 2.250 tỉ đồng của nhóm này.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng còn bắt giữ Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 2004, trú tại Dĩ An), một đại lý cấp 2 trong hệ thống. Sơn đã lợi dụng nền tảng naptien.biz để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của người dân tại Hà Tĩnh. Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về các tội danh rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo. Chuyên án vẫn đang tiếp tục được bóc tách toàn diện để làm rõ vai trò của từng mắt xích trung gian, quyết tâm xử lý triệt để đường dây tội phạm xuyên biên giới này.
Theo: CafeF
