Hà Nội – Công an thành phố xác định ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, cùng hai thuộc cấp tại Công ty Cổ phần Ngân Lượng đã tiếp tay hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp từ hệ thống lừa đảo do Phó Đức Nam điều hành.
- Khi cây gậy được rút ra để trả lời cho một cú phanh gấp
- Khởi tố 47 bị can trong vụ sai phạm dự án đường dây 500kV mạch 3
- Hải Phòng: Chủ nhà nghỉ và lễ tân lĩnh án tù vì chứa mại dâm
Trong kết luận điều tra bổ sung công bố ngày 4/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố tổng cộng 188 bị can, trong đó ông Bình, bà Nguyễn Thị Nam và bà Trần Thị Thanh Tâm bị cáo buộc tội rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Hành vi của họ gắn với các ví điện tử Ngân Lượng, nơi hơn 318 tỷ đồng của 232 bị hại đã chảy vào từ giữa năm 2020 đến cuối năm 2022 để đổ vào các sàn giao dịch forex do Phó Đức Nam dựng lên.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2017, khi Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bàn bạc với Isik Uran để tạo lập 36 trang web, đồng thời chỉ đạo nhân viên mở nhiều công ty “ma”. Dưới danh nghĩa các công ty này, một hệ thống nhân sự được tuyển dụng và vận hành khép kín, mỗi bộ phận bổ trợ cho nhau để hướng tới một mục đích duy nhất: chiếm đoạt tài sản của người khác.
So với kết luận điều tra trước, số bị can bị đề nghị truy tố tăng thêm 113 người, số vụ lừa đảo tăng từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền Phó Đức Nam bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt cũng tăng theo, từ hơn 1.300 tỷ đồng lên hơn 1.568 tỷ đồng.
Có tiền, Phó Đức Nam tìm cách biến nó thành tài sản hợp pháp. Hơn 561 tỷ đồng đã được dùng để mua 32 bất động sản với giá trị hơn 378 tỷ đồng, mua vàng với hơn 141 tỷ đồng, đổi hơn 1,7 triệu USD với hơn 41,2 tỷ đồng, và mua 67.744 đô la Singapore với hơn 1 tỷ đồng.
Dòng tiền ấy phải đi qua một cửa ngõ, và cửa ngõ đó là ví điện tử. Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Cổ phần Ngân Lượng, rồi gắn các ví này vào sàn giao dịch để nhận tiền của nhà đầu tư. Ông Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân Lượng, bà Trần Thị Thanh Tâm phụ trách tìm kiếm khách hàng, còn bà Nguyễn Thị Nam là nhân viên dưới quyền cả hai.
Từ tháng 6/2020, cả ba đã biết các sàn GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam đang bị công an xác minh vì có dấu hiệu phạm tội. Nhưng phí giao dịch vẫn đang chảy về, và ông Bình chỉ đạo hai người tiếp tục chăm sóc khách hàng, giữ cho các ví Ngân Lượng hoạt động như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi cơ quan điều tra tới gần hơn, một lựa chọn khác được đưa ra: làm giả dữ liệu. Theo chỉ đạo của ông Bình, bà Nam và bà Tâm thống nhất cách tạo lịch sử giao dịch giả rồi cung cấp cho công an, nhằm cản trở việc xác minh dòng tiền của các bị hại.
Từ 15/6/2020 đến hết 23/9/2022, chính là khoảng thời gian các sàn giao dịch bị gửi công văn xác minh, có 232 bị hại đã chuyển vào các ví Ngân Lượng tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng để nạp vào những vụ đầu tư forex. Cơ quan công an cho biết đã có đủ cơ sở để kết luận ông Bình, bà Tâm và bà Nam phạm tội rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Bản kết luận cũng không bỏ qua lớp người vận hành hệ thống. 72 bị can từng là trưởng nhóm tại các văn phòng kinh doanh, người trực tiếp cùng nhân viên sale gọi điện, dụ dỗ bị hại rót tiền vào chứng khoán và forex, bị xác định là đồng phạm trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn Phó Đức Nam, với vai trò chủ mưu, phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ 920 vụ việc và hơn 1.568 tỷ đồng đã mất khỏi tay các bị hại.
Vinh Vũ (tổng hợp)
