Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép hơn 200 tỷ đồng, do một phụ nữ cầm đầu, hoạt động tinh vi suốt 3 năm.
- Nhân viên ngân hàng lừa khách ký khống chiếm đoạt tiền
- Trầm cảm tuổi già từ gánh nặng con cái phụ thuộc tài chính
- Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù
Gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng được “phù phép” từ nhiều công ty
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng vừa bóc gỡ thành công một đường dây mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với quy mô đặc biệt lớn, tổng giá trị ghi trên hóa đơn vượt 200 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo (47 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) đã cùng các đối tượng liên quan lợi dụng pháp nhân của nhiều doanh nghiệp để xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng.
Các hóa đơn này được tiêu thụ cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Thông qua việc hợp thức hóa chi phí, khấu trừ thuế trái phép, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng.
Đáng chú ý, hoạt động mua bán hóa đơn được tổ chức kín kẽ, chia nhỏ công đoạn, sử dụng nhiều công ty “bình phong” nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Nữ “đầu não” sa lưới, Công an đồng loạt khám xét, thu giữ tài liệu quan trọng
Ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố 3 bị can liên quan đến vụ án, trong đó Nguyễn Thị Thu Thảo được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.
Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tiến hành khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ công tác mở rộng điều tra.
Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp đã mua hóa đơn trái phép để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Vụ án một lần nữa cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng Công an Đà Nẵng trong đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, môi trường kinh doanh lành mạnh, nhất là trong thời điểm cận Tết Nguyên đán.
Theo: VOV
