Nguyễn Hòa Bình đã gửi đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ AntEx, trong khi 46 nhà đầu tư báo thiệt hại khoảng 67 tỷ đồng theo kết luận điều tra.
- Công an An Giang tạm giữ người cướp tài sản của cô ruột
- Vụ shipper bị đấm liên tiếp vào mặt ở Thanh Hóa: Công an lên tiếng
Vụ án liên quan dự án tiền số AntEx được làm rõ qua quá trình điều tra hoạt động huy động vốn, bán token và sử dụng tiền của nhà đầu tư. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố Shark Bình cùng 12 bị can khác về các tội danh liên quan. Khoản tiền huy động và thiệt hại được xác định riêng biệt
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình cùng một số người góp vốn xây dựng dự án AntEx từ khoảng tháng 5/2021. Nhóm thống nhất vốn ban đầu 5 tỷ đồng, trong đó ông Bình đóng góp 2 tỷ đồng, tương đương 40%. Cơ quan điều tra xác định ông Bình giữ vai trò chỉ đạo, chi phối và quyết định quá trình đầu tư, phát triển dự án.
Để thu hút nhà đầu tư, nhóm phát triển công bố bản cáo bạch, chính sách phát triển và tổ chức bán token. Trong bốn đợt từ tháng 8 đến tháng 11/2021, dự án thu được 4,5 triệu USDT, tương đương hơn 101,7 tỷ đồng theo kết quả quy đổi trong hồ sơ điều tra. Tuy vậy, đối chiếu với kế hoạch công bố cho thấy AntEx chỉ hoàn thành khoảng 15% tổng kế hoạch; nhiều hạng mục chưa triển khai hoặc không có dấu hiệu hoạt động thực tế như cam kết.
Tháng 5/2022, Nguyễn Hòa Bình và các thành viên góp vốn thống nhất rút tiền từ ví tổng chứa USDT của nhà đầu tư, chuyển qua ví điện tử rồi quy đổi thành tiền Việt Nam để phân chia. Trong quá trình điều tra, công an đăng báo tìm người bị hại. Đến thời điểm ban hành kết luận, 46 nhà đầu tư đã gửi đơn trình báo với khoản thiệt hại tạm tính khoảng 67 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra lấy lời khai của 29 nhà đầu tư, ghi nhận yêu cầu làm rõ hành vi của ông Bình và những người liên quan, đồng thời đòi hoàn trả khoảng 53 tỷ đồng. Mười bảy người còn lại chưa đến làm việc dù đã được liên hệ, mời cung cấp hồ sơ. Hai khoản tiền hơn 101,7 tỷ đồng thu từ bán token và khoảng 67 tỷ đồng thiệt hại được trình báo không đồng nhất về căn cứ xác định.
Đơn xin khắc phục và đề nghị truy tố
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình đã có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Cơ quan điều tra ghi nhận ông khai nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và tham gia hoạt động xã hội.
Các bị can cùng gia đình đã nộp tổng cộng hơn 25 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Một số bị can khác cũng được ghi nhận thành khẩn khai báo và tích cực thực hiện việc khắc phục.
Cơ quan điều tra đánh giá ông Bình có chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ và tài chính, nhưng cho rằng ông cùng các bị can khác đưa thông tin gian dối về dự án AntEx để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Ngoài ông Bình, 12 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố. Trong số này có Nguyễn Hữu Tuất, Giám đốc NextPay; Đỗ Công Diễn, Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Vimo; Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó tổng giám đốc NextTech; và Nguyễn Hà Thủy, Trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech.
Phạm Mai (tổng hơp)
