TP.HCM – Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 15 vụ án và 275 bị can liên quan đến hàng loạt công ty lừa đảo người dân bằng thủ đoạn mua bán hợp đồng kỳ nghỉ.
- Khi cây gậy được rút ra để trả lời cho một cú phanh gấp
- Khởi tố 47 bị can trong vụ sai phạm dự án đường dây 500kV mạch 3
- Hải Phòng: Chủ nhà nghỉ và lễ tân lĩnh án tù vì chứa mại dâm
Riêng trong đợt mở rộng điều tra gần nhất theo chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP.HCM, 54 người gồm ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên Công ty TNHH đầu tư phát triển Metaland (số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán) bị khởi tố và bắt giữ. Tại họp báo Chính phủ ngày 04/7, Bộ Công an thông báo tổng số vụ án do cơ quan điều tra Hà Nội và TP.HCM khởi tố đã lên tới 40 vụ và 525 bị can, với tổng tài sản bị chiếm đoạt bước đầu xác định gần 2.600 tỉ đồng.
Các công ty bị điều tra hoạt động theo cùng một kịch bản: mượn danh kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ để tiếp cận khách hàng, thu tiền rồi không thực hiện các quyền lợi đã cam kết. Những đơn vị đã bị xác định có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Gia Đình Hạnh Phúc, Hội Viên Hạng Nhất, YTS, Yes International, Paradise Travel, Invest Trip, Mariana Bay Group, Meli Club, League of Resorts (LORS), Ravi, JJ Travel và Metaland.
Tính đến nay, hai cơ quan điều tra đã tiếp nhận 2.500 phản ánh, kiến nghị từ người dân liên quan loại vi phạm này. Trong số 525 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có 2 người bị khởi tố thêm tội rửa tiền.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản – Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an – cho biết quá trình điều tra vẫn đang được mở rộng và toàn bộ hành vi của các đối tượng liên quan sẽ tiếp tục được làm rõ. Cơ quan điều tra khẳng định sẽ xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, đồng thời bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch.
Nguyễn Hiền (tổng hợp)
