Bộ Công an vừa có “thư khen” gửi Công an Hưng Yên và yêu cầu khẩn trương mở rộng điều tra sau khi triệt phá đường dây 9.300 tỉ đồng chuyên lừa đảo “hai vai” và “làm sạch” dòng tiền.
- Khí tài Mỹ: Câu chuyện đằng sau những tổn thất máy
- Hoàng Văn Thắng nhận án tù bốn năm sau vụ bê bối hối lộ
- Kịch bản chiến tranh Iran trước các áp lực quân sự của Mỹ
Kịch bản “diễn sâu” của nhóm cầm đầu đường dây 9.300 tỉ đồng
Băng nhóm do Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 1987) cầm đầu đã dựng lên một vở kịch “diễn sâu” để lừa đảo hàng nghìn cơ sở kinh doanh trên cả nước. Bằng cách thu thập dữ liệu từ các hội nhóm kín trên Telegram và Facebook, Nghĩa cùng đồng bọn nắm bắt được nhu cầu mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp uy tín. Sau đó, các đối tượng phân vai giả làm bên mua đặt hàng số lượng lớn, rồi lại “hóa thân” thành bên bán để chào hàng giá rẻ cho khách đang cần. Sự kết nối giả tạo này khiến người mua và người bán thực thụ tin rằng họ đang giao dịch với đối tác tin cậy, trong khi thực chất mọi liên lạc đều qua tay nhóm lừa đảo.
Để vở kịch thêm phần thuyết phục, nhóm của Nghĩa thuê xe vận chuyển độc lập đến nhận hàng tại các kho bãi của nhà phân phối. Khi hàng đã yên vị trên xe, chúng yêu cầu bên bán chụp ảnh thực tế gửi lại làm bằng chứng rồi dùng chính hình ảnh đó để thúc ép bên mua chuyển tiền vào tài khoản của mình. Ngay khi “con mồi” sập bẫy và tiền đã vào túi, các đối tượng lập tức xóa sạch mọi dấu vết liên lạc trên mạng xã hội và “lặn mất tăm”, để lại hai bên mua bán thật sự ngơ ngác trước đống hàng hóa dở dang. Thủ đoạn này cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng và độ nhạy bén nghiệp vụ của tội phạm công nghệ cao trong việc thao túng lòng tin.
Hàng nghìn nạn nhân đã trở thành “con mồi” cho kịch bản lừa đảo đầy tinh vi này suốt từ năm 2024 đến nay. Sự sắc bén trong việc giả danh và phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên đã giúp đường dây này tồn tại và mở rộng quy mô một cách đáng sợ. Theo nhà chức trách, việc Nghĩa và đồng bọn lợi dụng các đơn vị vận chuyển bên thứ ba đã tạo ra một khoảng trống an ninh mà các doanh nghiệp ít khi ngờ tới. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang kêu gọi các cá nhân, tổ chức là bị hại sớm trình báo để phối hợp xử lý “đám cháy” tài chính này một cách triệt để nhất.
“Rửa sạch” tiền bẩn và quy mô của đường dây 9.300 tỉ đồng
Không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt, đường dây 9.300 tỉ đồng còn trang bị những chiêu thức “rửa tiền” cực kỳ chuyên nghiệp để hợp thức hóa nguồn lợi bất chính. Nguyễn Chính Nghĩa đã chỉ đạo đàn em sử dụng tài khoản ngân hàng thuê, mượn để luân chuyển dòng tiền qua nhiều tầng nấc trung gian. Tiền bẩn được đưa qua các cửa hàng vàng bạc để đổi lấy tiền mặt hoặc “bơm” vào các cổng game bài trực tuyến nhằm mục đích đánh bạc. Thông qua các giao dịch đánh bạc ảo này, dòng tiền được làm sạch và quay trở lại dưới dạng tiền thắng giải, khiến việc điều tra nguồn gốc trở nên vô cùng hóc búa.
Tính đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch qua hệ thống của nhóm này đã vượt ngưỡng 9.300 tỉ đồng. Lực lượng Công an đã triển khai quân số khởi tố và bắt tạm giam 35 bị can, thu giữ hàng loạt tang vật giá trị gồm 5 ô tô sang, 42 điện thoại di động và phong tỏa 125 tài khoản tại 16 ngân hàng. Các biện pháp phong tỏa kịp thời này nhằm mục đích bảo toàn tài sản để có thể hoàn trả phần nào thiệt hại cho các bị hại sau khi vụ án kết thúc. Chiến công này đã nhận được sự đánh giá cao từ Thứ trưởng Bộ Công an, coi đây là bài học răn đe mạnh mẽ đối với tội phạm công nghệ cao.
Bộ Công an đã yêu cầu Công an tỉnh Hưng Yên phải khẩn trương mở rộng hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo tinh thần “không có vùng cấm”. Những hành vi gian lận tài chính này không chỉ làm hại các cá nhân mà còn đe dọa trực tiếp đến an ninh trật tự xã hội và trật tự an toàn tài chính. Hiện tại, các mũi trinh sát vẫn đang ráo riết truy bắt những đối tượng liên quan còn đang lẩn trốn để bóc gỡ trọn vẹn đường dây tội phạm có tổ chức này. Thành tích này thể hiện bản lĩnh và sự mưu trí của các chiến sĩ công an trong việc đối đầu với những kịch bản phạm tội hiện đại.
Theo: Báo Tiền Phong
