ĐÀ NẴNG – Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng dự kiến xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, liên quan cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.407 tỷ đồng của 7.108 bị hại.
- Người cha lặng im khi thấy mình thừa trong gia đình
- 29.147 tỷ đồng cho cuộc chỉnh trang đô thị mới
- Nắm gạo sống giữa bão và hành trình đổi đời của bà Nguyễn Thị Hương ở Thanh Hóa
Phiên tòa dự kiến bắt đầu lúc 7h30 ngày 21/8/2026, kéo dài 3 ngày và được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu. Gần 8.700 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập tham gia tố tụng.
GFDI do Nguyễn Quang Hoàng thành lập năm 2018, có vốn điều lệ 80 tỷ đồng và sau đó mở rộng với 12 chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành. Doanh nghiệp giới thiệu mô hình kinh doanh, đầu tư đa ngành trong các lĩnh vực nhà hàng, thực phẩm, hàng tiêu dùng, sản xuất phim và thể thao.
Trong số các hoạt động được giới thiệu có chuỗi nhà hàng Làng Nghệ, Seneco, Enzy Food, K-Products và đội bóng Futsal GFDI Sông Hàn. Theo thông tin điều tra, các nội dung về hoạt động kinh doanh và khả năng sinh lời được sử dụng để tạo niềm tin với khách hàng trước khi huy động tiền.
GFDI ký các hợp đồng vay tài sản, cam kết trả cả gốc và lãi khi đến hạn, với lãi suất từ 1,5% đến 3,5% mỗi tháng tùy thời hạn. Nếu tính theo lãi suất đơn, mức cao nhất tương đương khoảng 42% một năm.
Theo kết quả điều tra, nhiều hoạt động kinh doanh thực tế của công ty không đạt hiệu quả như quảng bá, thậm chí thua lỗ và không đủ bù đắp chi phí vận hành. Một phần tiền huy động được, theo cáo buộc, Nguyễn Quang Hoàng sử dụng để đầu tư chứng khoán quốc tế trên các sàn XTB và Tickmill nhưng sau đó thua lỗ.
Khi tình hình tài chính gặp khó khăn, Nguyễn Quang Hoàng bị cáo buộc vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục ký các hợp đồng vay mới. Tiền huy động từ khách hàng sau đó được sử dụng để trả gốc và lãi cho những khách hàng trước.
Từ tháng 8/2023, chi phí vận hành của công ty được xác định ở mức 30-40 tỷ đồng mỗi tháng nhưng hoạt động huy động tiền vẫn tiếp diễn. Hoàng còn bị cáo buộc chỉ đạo mở thêm chi nhánh tại Nghệ An và thực hiện chính sách khen thưởng nhân viên đạt doanh số cao nhằm thúc đẩy việc huy động tiền.
Theo hồ sơ vụ án được bài gốc cung cấp, 5 bị cáo bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.407 tỷ đồng của 7.108 bị hại. Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng truy tố Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ba điểm cầu cho phiên tòa có gần 8.700 người được triệu tập
Nguyễn Quang Hoàng, 38 tuổi, là Tổng Giám đốc GFDI; Nguyễn Đỗ Đạt, 34 tuổi, là Giám đốc Tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh, 34 tuổi, là Trưởng phòng Ngân quỹ. Tô Hồng Trà, 35 tuổi, giữ chức Giám đốc Sở giao dịch Hội sở, còn Trần Thị Kiều Trang, 38 tuổi, là Phó Giám đốc Sở giao dịch Hội sở.
Do số lượng người tham gia tố tụng lớn, phiên tòa dự kiến tổ chức tại 3 điểm cầu. Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng, nơi xét xử 5 bị cáo, với 2 người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập
Hai điểm cầu thành phần dự kiến đặt tại Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng. Cung thể thao Tiên Sơn là nơi tập trung 7.108 bị hại, còn Nhà hát Trưng Vương có 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.
Tính riêng tại hai điểm cầu này, có 8.679 người tham gia tố tụng với tư cách bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Con số trên chưa bao gồm 5 bị cáo và những người tham gia tố tụng tại điểm cầu trung tâm.
Phiên xét xử dự kiến làm rõ quá trình GFDI huy động tiền, việc sử dụng dòng tiền và trách nhiệm của từng bị cáo. Quyền lợi của 7.108 bị hại, khả năng thu hồi tài sản và bồi thường thiệt hại sẽ được xem xét trong quá trình xét xử và theo phán quyết của hội đồng xét xử.
Nguyễn Quế (tổng hợp)
