Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc” xảy ra tại Hà Nội cùng nhiều địa phương sang TAND TP Hà Nội để xét xử. Đáng chú ý, kẻ cầm đầu khai đã luân chuyển tới 700 tỷ đồng, nhưng cơ quan tố tụng chỉ có căn cứ buộc tội dựa trên phần dữ liệu điện tử thu thập được, tương đương hơn 88 tỷ đồng.
- Cụ bà ăn xin 40 năm qua đời, căn phòng khóa kín hé lộ số tiền bất ngờ
- Người đàn ông tử vong khi xử lý dây vướng máy gặt
- Hai đặc phái viên Mỹ nối lại nhịp ngoại giao
Theo cáo trạng, 56 bị can bị truy tố trong vụ án này. Trong đó, 25 bị can bị truy tố riêng về tội Tổ chức đánh bạc, 27 bị can bị truy tố riêng về tội Đánh bạc; 4 bị can gồm Nguyễn Chí Tỉnh, Trần Hồng Giang, Vũ Đắc Tuân và Nguyễn Mạnh Quyết cùng bị truy tố về cả hai tội danh.
Hoàng Tạ Minh Cường (31 tuổi, quê Ninh Bình) bị xác định là người cầm đầu đường dây. Riêng Trần Khắc Tâm, người có vai trò tổ chức, hiện đang bị truy nã và được Viện kiểm sát đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định.
Đường dây hoạt động từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2025, sử dụng hệ thống cá cược bóng đá trực tuyến KU04 để tổ chức cho nhiều người tham gia sát phạt với số tiền lớn.
Chia nhỏ tài khoản tổng đại lý để tổ chức cá độ
Vụ án bắt nguồn từ tài khoản “siêu tổng đại lý” KU04, được Cường nhận lại từ một người chỉ biết tên Đức, chưa rõ nhân thân, vào khoảng tháng 6/2024. Tài khoản này có hạn mức 7 triệu điểm, quy đổi ban đầu 6.000 đồng mỗi điểm.
Từ đầu mối này, Cường chia thành nhiều tài khoản cấp thấp hơn theo mô hình Master, Agent, Member, rồi giao cho hàng chục người đứng ra tổ chức đánh bạc. Giá điểm ở các tầng dưới được đẩy lên 10.000-100.000 đồng mỗi điểm. Phần chênh lệch trở thành nguồn chia lợi ích trong đường dây.
Hệ thống được phân công khá rõ ràng. Cường thuê Ngô Thanh Tùng quản lý tài khoản, tính toán thắng thua và thu hồi tiền cược từ người đánh bạc. Nhóm Ngô Xuân Huy, Trần Văn Huấn, Trần Hữu Quân, Nguyễn Văn Khương được giao mở, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để chuyển, nhận và thanh toán tiền cược.
Từ tháng 9/2024, Cường còn cho Lưu Văn cùng tham gia tổ chức đánh bạc, được chia quyền lợi và chịu trách nhiệm theo tỷ lệ 5% tổng số tiền thắng thua trên các tài khoản giao cho khách.
Sau hơn một năm hoạt động, Viện kiểm sát xác định đủ dữ liệu điện tử chứng minh tổng số tiền sát phạt hơn 88 tỷ đồng.
Điểm đáng chú ý nhất của vụ án là khoảng cách rất lớn giữa lời khai của Cường và số tiền được cơ quan tố tụng chứng minh. Tại cơ quan điều tra, Cường khai tổng dòng tiền đưa vào hệ thống KU04 trong thời gian hoạt động lên tới 700 tỷ đồng, gấp gần 8 lần con số 88 tỷ đồng bị truy tố.
Tuy nhiên, ngoài lời khai, cơ quan tố tụng không thu thập được tài liệu khác để chứng minh phần chênh lệch. Vì vậy, mức truy tố được xác định dựa trên dữ liệu điện tử phục hồi được, gồm lịch sử cá cược, sao kê ngân hàng và tin nhắn qua các ứng dụng dự liệu điện tử.
Về số tiền hưởng lợi, Cường khai chỉ thu 500 triệu đồng cho vai trò cầm đầu đường dây có tổng số tiền sát phạt hơn 88 tỷ đồng. Ngô Thanh Tùng được trả công 50 triệu đồng cho việc giúp sức tổ chức đánh bạc.
Trong nhóm thực hiện thanh toán, Ngô Xuân Huy đã chuyển đi hơn 28 tỷ đồng, nhận về hơn 30,4 tỷ đồng nhưng chỉ được trả công 50 triệu đồng. Những con số này cho thấy tiền “hoa hồng” không chỉ tập trung ở người cầm đầu mà còn được chia qua nhiều tầng trung gian theo cơ chế điểm cược.
Về pháp lý, điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự quy định hành vi tổ chức đánh bạc có sử dụng mạng internet, mạng viễn thông để phạm tội thuộc khung tăng nặng, với mức phạt tù từ 5 đến 10 năm, kèm phạt tiền bổ sung từ 20-100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Đây là căn cứ khiến nhóm chủ mưu trong vụ KU04 phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc của tội danh này.
Khi 700 tỷ đồng được Cường khai báo nhưng chỉ hơn 88 tỷ đồng được chứng minh bằng dữ liệu, phần tiền còn lại vẫn là khoảng trống chưa được làm rõ trong hồ sơ vụ án.
(Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao)
Nguyễn Hiền (tổng hợp)
