Phú Thọ – Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 7 người trong đường dây rửa tiền, đưa tiền lừa đảo ở Nhật Bản về Việt Nam qua tài khoản ngân hàng và tiền mã hóa.
- Ngư dân Nguyễn Mạnh Cường trở về nhà sau gần 8 giờ mất tích
- Giáo sư 93 tuổi chia sẻ 3 nguyên tắc duy trì sức khỏe, năng lượng
- Rối loạn lo âu vì sợ “tụt hậu”: Càng làm càng kiệt sức
Ngày 10/10, Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây này. Theo cơ quan công an, nhóm người nước ngoài chiếm đoạt tiền ở Nhật Bản rồi chuyển ra khỏi nước này qua các đầu mối tại Việt Nam.
Theo điều tra ban đầu, nhóm người nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện cho các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Ngày 10/3/2025, 15 công dân Nhật Bản bị lừa chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu yen, tương đương 117 tỷ đồng, vào 3 tài khoản của các công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý.
Từ ba tài khoản ấy, tiền đi qua nhiều tài khoản trung gian, được đổi sang tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển lại cho nhóm tội phạm ở nước ngoài. Mỗi lần chuyển tiền, người tham gia hưởng 1-2% giá trị giao dịch.
Chứng cứ bị tiêu hủy, điều tra nhiều trở ngại
Cơ quan công an xác định đường dây hoạt động nhiều năm, dùng nhiều tài khoản ngân hàng cùng giao dịch tài sản mã hóa để che giấu nguồn gốc dòng tiền. Việc điều tra gặp khó khăn vì hành vi phạm tội diễn ra tại Nhật Bản từ đầu năm 2025, còn các đối tượng đã tiêu hủy tài liệu, chứng cứ và chuẩn bị phương án đối phó với cơ quan chức năng.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 7 bị can. Trong đó, Vũ Tùng Linh (33 tuổi, trú tại Phú Thọ), Lê Đức Hùng (32 tuổi, trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (28 tuổi, trú tại Phú Thọ) bị bắt tạm giam về tội Rửa tiền.
Bốn người còn lại gồm Nguyễn Thanh Huyền (29 tuổi, trú tại Hà Nội), Lê Thị Bình (34 tuổi, trú tại Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (32 tuổi, trú tại Phú Thọ) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (34 tuổi, trú tại Hà Nội). Các bị can này bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại thông minh, một máy tính bảng, một ôtô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc. Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.
Nguyễn Hiền (tổng hợp)
