TP.HCM – Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thành Nhân, 44 tuổi, ở P.Bình Quới, người bị xác định là chủ mưu đường dây “quỹ từ thiện nghìn tỉ”, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- Chiếc xe tải đang lăn bánh bỗng bùng cháy giữa ban ngày
- Dạy đạo đức học đường: Khoảng cách giữa điều đúng và hành vi thực tế
- Viêm quanh răng âm thầm, có thể dẫn đến mất răng
Quyết định được ban hành ngày 27/10, sau khi Nhân bỏ trốn và xuất cảnh ra nước ngoài. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nhân cùng 4 đồng phạm.
Theo xác định của cơ quan điều tra, khoảng 605 người đã sập bẫy các chương trình tương trợ giáo dục, du lịch, mua nhà, xe ô tô… với tổng giá trị hợp đồng bị chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng. Bên cạnh đó còn có hàng ngàn người tham gia mua tiền ảo, trị giá hàng trăm tỉ đồng.
Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2023, Nhân tự xưng là mục sư, lợi dụng vỏ bọc tôn giáo và các mối quan hệ quen biết để cùng Lê Thị Thu Giây (39 tuổi, ở P.Hòa Hưng) và nhiều trưởng nhóm khác triển khai chiến dịch quảng bá tổ chức WOL tại VN. Trong hệ thống này, Nhân được xác định đóng vai “giáo chủ”, đứng từ xa điều khiển nhóm đồng phạm có sự phối hợp chặt chẽ.
Khuyến cáo của cơ quan chức năng khi đầu tư tiền ảo
Để tạo vỏ bọc, Nhân đứng tên thành lập Công ty TNHH Word Of Life VN, đặt trụ sở trong một khu đô thị sang trọng ở P.Hiệp Bình. Trên giấy tờ, công ty đăng ký kinh doanh mua bán thiết bị, máy móc và được quảng bá là “doanh nghiệp xã hội” với cam kết toàn bộ lợi nhuận quay lại phục vụ hoạt động xã hội. Theo cơ quan điều tra, thực tế đây là trung tâm điều hành các buổi hội thảo, nơi người tham gia liên tục được nghe những bài diễn thuyết về “thoát nghèo, phát tài và phước lành tôn giáo”.
Nhóm này tuyên bố tiền trả lãi cho các gói quỹ khởi nghiệp, hợp đồng tương trợ lấy từ nguồn quỹ từ thiện do chính phủ Mỹ giao Nhân quản lý. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, Nhân không được giao quản lý bất kỳ nguồn quỹ nào và cũng không có khoản tài chính nào từ các dự án đầu tư bên ngoài. Các đối tượng lấy tiền “mua” quyền đầu tư của người tham gia sau, gồm tiền đăng ký làm thành viên, quỹ khởi nghiệp, hợp đồng tương trợ, để trả cho người vào trước nhằm tạo niềm tin.
Giữa năm 2024, Nhân chỉ đạo đồng bọn thuê chuyên viên lập trình nền tảng WOLBANK và tạo đồng token mang tên WOL để mở rộng sang lĩnh vực tiền mã hóa (blockchain). Cơ quan điều tra xác định những người trực tiếp thực hiện việc này biết rõ loại tiền ảo ấy chưa được pháp luật VN công nhận là tài sản hay phương tiện thanh toán, nhưng vì lợi ích vật chất vẫn tiếp tay cho nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nhà đầu tư.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết, dù đã liên tục được cảnh báo, các thủ đoạn dụ dỗ đầu tư tiền ảo vẫn không ngừng biến tướng. Theo cơ quan này, hầu hết các hệ thống lừa đảo đầu tư tiền ảo vận hành theo mô hình đa cấp, phát triển mạng lưới nhà đầu tư qua các sàn giao dịch tiền ảo, cam kết lợi nhuận cố định rất cao và chiết khấu hoa hồng cho người lôi kéo được thành viên mới.
Khi huy động đủ dòng tiền lớn, chủ sàn sẽ can thiệp trực tiếp vào giá để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư, hoặc đánh sập hệ thống để tẩu tán toàn bộ số tiền. Cơ quan điều tra nhận định không có hoạt động kinh doanh hay đầu tư chân chính nào mang lại lợi nhuận cao bất thường như vậy.
Từ đó, cơ quan này khuyến cáo người dân không tin các lời quảng cáo tăng giá gấp nhiều lần, không vay mượn hoặc huy động tiền từ người thân để đầu tư khi chưa xác minh rõ tính pháp lý, nguồn vốn và hoạt động thực tế của dự án. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần lưu giữ chứng cứ giao dịch và kịp thời trình báo cơ quan công an gần nhất. Các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không được quảng cáo, môi giới hay tiếp tay cho đối tượng vi phạm pháp luật.
Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, cũng khuyến cáo người dân cảnh giác khi đầu tư chứng khoán, đa cấp, tiền ảo vào các sàn giao dịch trực tuyến không rõ thông tin hoặc có dấu hiệu giả mạo.
Theo ông, cần tìm hiểu kỹ về sàn trước khi đầu tư, đặc biệt là các sàn đăng tải địa chỉ ảo, không có thật hoặc giả mạo sàn chính thống. Người dân chỉ nên đầu tư vào sàn đã được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép và nên đến trực tiếp văn phòng sàn để được tư vấn, kiểm chứng thông tin.
Nguyễn Quế (tổng hợp)
