Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995, ở TPHCM), bạn gái của Phó Đức Nam (tức Mr Pips), khai đã cất tiền mặt, mua hộ bất động sản và đứng tên tài sản cho bạn trai, song chỉ nhận phạm tội Rửa tiền với số tiền 50 tỷ đồng.
- Chiếc xe tải đang lăn bánh bỗng bùng cháy giữa ban ngày
- Dạy đạo đức học đường: Khoảng cách giữa điều đúng và hành vi thực tế
- Viêm quanh răng âm thầm, có thể dẫn đến mất răng
Chiều 29/10, trong phiên xét xử Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các bị cáo khác, Hội đồng xét xử (HĐXX) xét hỏi bị cáo Tâm. Theo cáo buộc, Tâm được Nam giao quản lý tiền và tài sản, bị cho là phạm tội Rửa tiền với tổng số tiền hơn 384 tỷ đồng.
Cáo buộc nêu rõ Tâm và Nam đã bàn bạc, thống nhất dùng tiền do Nam phạm tội mà có để mua tài sản. Cùng người mợ của Nam là Nguyễn Thị Thủy, hai người dùng danh nghĩa Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty Cổ phần Tech Invest để mua, bán 15 bất động sản, tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng.
Ngoài ra, Tâm bị cáo buộc dùng hơn 25 tỷ đồng của Nam để mua một triệu USD, và đưa tiền mặt để Nam mua vàng với tổng giá trị hơn 141 tỷ đồng.
Tiền cất trong tủ, tài sản đứng tên hộ
Tâm khai quen Nam từ năm 2017, sau đó nảy sinh tình cảm và đến nay hai người vẫn yêu nhau. Nam đưa Tâm cất giữ rất nhiều tài sản, chủ yếu là vàng, trang sức và đồng hồ, còn bị cáo biết bạn trai tham gia hoạt động trên các sàn chứng khoán từ khi mới quen.
Tâm cho rằng mình không có quyền quyết định đối với khối tài sản ấy. “Bị cáo thấy, với năng lực của Nam thì anh kiếm được số tiền như vậy là bình thường”, Tâm khai.
Mỗi lần Nam nhờ mua nhà, Tâm chi tiền để thực hiện, và bị cáo thừa nhận đã mua hộ bạn trai 15 bất động sản. Tiền mặt Nam gửi luôn nằm trong tủ ở nhà, thường là 44 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD.
Các siêu xe đều do Nam tự mua, trong đó có 4 chiếc Nam nhờ Tâm đứng tên. Năm 2022, Nam cũng nhờ bạn gái đứng tên một bất động sản tại Campuchia trị giá 700.000USD.
Theo lời khai, Tâm còn tiền ở một số tài khoản nước ngoài: 3,6 tỷ đồng ở Australia và 800 triệu đồng ở Thái Lan. Cơ quan điều tra yêu cầu Tâm làm rõ khoản 400.000USD trong tài khoản ở Campuchia, khoản tiền bị cáo xác nhận không phải của mình. Theo Tâm, đó là tiền của bạn Nam, người đã nhờ Tâm mở hộ tài khoản ở Thái Lan.
Thẩm phán Trần Nam Hà hỏi: “Bị cáo có đi làm không hay chỉ ở nhà trông tiền?”. Tâm trình bày có làm việc cho công ty nước ngoài, còn nhiều tài sản bị thu giữ là do bạn bè tặng hoặc bị cáo tự bỏ tiền mua.
Tâm cũng khai Nam từng nhờ nhận hộ 78kg vàng do người khác giao đến tận nhà. Nam dặn để tiền trong thùng các tông đưa cho người giao vàng, và bị cáo đã làm theo.
Trả lời thẩm vấn, Tâm cho rằng mình chỉ phạm tội Rửa tiền với số tiền 50 tỷ đồng, đồng thời đề nghị nhận lại số tài sản bị thu giữ vì nhiều tài sản trong đó do mình tự mua. Khi HĐXX hỏi có hóa đơn, chứng từ nào chứng minh điều đó không, Tâm đáp: “Các tài sản của Phó Đức Nam cũng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nên cũng rất khó xác định cái nào Nam tặng”.
Nói thêm về bạn trai, Tâm khai: “Nam có một cái bệnh là khi hưng phấn lên mua rất nhiều túi xách, xe cộ, giầy… Bị cáo luôn phải ngăn cản mà không được”.
Nguyễn Hiền (tổng hợp)
