Trốn thuế tại Ninh Bình, hai giám đốc công ty vừa bị bắt

Ngày 12-3, Công an Ninh Bình bắt hai giám đốc Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn vì mua hóa đơn “ma” từ TP.HCM để trốn thuế hơn 2,5 tỉ đồng.

Trốn thuế tại Ninh Bình bằng kịch bản mua hóa đơn khống

Công an tỉnh Ninh Bình vừa công bố lệnh khởi tố đối với hai lãnh đạo doanh nghiệp cùng ngụ tại xã Nam Lý. Đó là ông Trần Văn Khánh (39 tuổi), người điều hành Công ty TNHH sản xuất dệt may Phương Nam. Cùng bị bắt với ông Khánh là ông Trần Văn Đoàn (42 tuổi), giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Bảo Linh.

Từ năm 2022 đến 2023, ông Khánh đã tìm cách liên hệ với các đơn vị không có thực tại TP.HCM để mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng. Những loại giấy tờ này thực chất là hóa đơn khống, không đi kèm hàng hóa hay dịch vụ thực tế nào. Mục đích cuối cùng của vị giám đốc này là hạch toán sai lệch để trốn nộp số tiền thuế lên đến hơn 2 tỉ đồng.

Ông Đoàn tại cơ quan công an. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Cùng thời điểm đó, ông Trần Văn Đoàn cũng áp dụng “chiêu thức” tương tự để rút túi tiền thuế của nhà nước. Trong giai đoạn 2021 – 2022, ông Đoàn đã mua thành công 3 hóa đơn bất hợp pháp từ các công ty không có hoạt động kinh doanh thực sự. Hành vi này giúp Công ty Bảo Linh kê khai khống và tránh được nghĩa vụ nộp thuế với số tiền hơn 530 triệu đồng.

Hai giám đốc “sa lưới” sau thời gian hạch toán sai phạm

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu và chứng cứ, cơ quan công an đã quyết định khởi tố hai vụ án hình sự riêng biệt. Hình ảnh hai vị giám đốc tại trụ sở điều tra đã cho thấy cái giá phải trả cho việc làm ăn gian dối. Toàn bộ các hóa đơn bất hợp pháp được hạch toán vào sổ sách công ty hiện đã bị niêm phong để phục vụ công tác đối soát.

Theo đánh giá của cơ quan công an, hành vi của hai ông không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách địa phương mà còn làm xấu đi môi trường kinh doanh. Việc sử dụng hóa đơn khống tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Điều này khiến cho các hoạt động sản xuất dệt may và thương mại tại địa bàn gặp nhiều xáo trộn không đáng có.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng hồ sơ để tìm kiếm các đối tượng trung gian cung cấp hóa đơn ma. Những người có liên quan đến việc môi giới và hợp thức hóa dòng tiền cho hai công ty trên cũng đang bị triệu tập làm rõ. Đây được xem là vụ án trọng điểm nhằm làm sạch thị trường hóa đơn giá trị gia tăng tại khu vực miền Bắc.

Theo: Báo Tuổi Trẻ