Cơ quan điều tra đang bóc tách những góc khuất trong hệ sinh thái của bà Hoàng Hường sau khi phát hiện dấu hiệu hàng giả và doanh thu “khủng” bị giấu kín.
- Giá vàng thế giới “ngã ngựa” sau những phát ngôn đầy bất ngờ của ông Trump
- Bí ẩn bộ tộc Korowai: Sự thật về nghi thức “ăn thịt người” và cuộc sống trên cây
- Mua ô tô giá rẻ trên mạng: Cái bẫy “mật ngọt” và bài học cảnh giác
Gian nan hành trình giám định số hàng hóa “khổng lồ”
Câu chuyện về “đế chế” kinh doanh của bà Hoàng Thị Hường lại tiếp tục nóng lên tại buổi họp báo của Bộ Công an vào chiều 3/4. Phía Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) cho biết dù đã thu giữ rất nhiều sản phẩm để giám định, nhưng hiện tại vẫn chưa thể đưa ra lời giải đáp cuối cùng về việc có hay không hành vi làm hàng giả. Cái khó nằm ở chỗ số lượng tang vật quá lớn, trong khi các bên tham gia kiểm định vẫn đang có những “độ vênh” nhất định về kết quả phân tích thành phần.
Không chỉ dừng lại ở các mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, cảnh sát còn đang lần theo dấu vết của các nguồn hàng khác trong hệ thống gồm hàng chục công ty của bà Hường. Việc giám định này được thực hiện rất cẩn trọng bởi nó liên quan trực tiếp đến các cáo buộc về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả mà cơ quan chức năng đang hướng tới. Giới chuyên môn đánh giá đây là một công việc mất nhiều công sức do mạng lưới kinh doanh của bà Hường có độ phủ sóng rất rộng với nhiều chủng loại hàng khác nhau.
Trong khi chờ đợi các đơn vị kỹ thuật đưa ra bản kết luận chính thức, các điều tra viên vẫn tiếp tục thu thập thêm chứng cứ tại hiện trường các kho bãi. Mục tiêu của C01 là làm rõ nguồn gốc từng loại nguyên liệu được sử dụng để đóng gói nên những sản phẩm gắn mác “chăm sóc sức khỏe” này. Dư luận đang đặt câu hỏi liệu những lời quảng cáo “có cánh” trên mạng xã hội trước đây có thực sự đi đôi với chất lượng bên trong hay chỉ là một màn kịch được dàn dựng tinh vi.
Ma trận 18 công ty và thủ đoạn trốn thuế tinh quái
Hoàng Thị Hường tại thời điểm ghi nhận. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)
Để điều hành hoạt động kinh doanh, bà Hường đã tạo ra một ma trận với 18 công ty, 25 hộ kinh doanh cùng sự hỗ trợ của 44 cá nhân thân tín. Theo cáo buộc ban đầu, bà Hường đã “phù phép” để dòng tiền doanh thu khổng lồ không chảy vào sổ sách kế toán của công ty mà “né” sang các hộ kinh doanh cá thể. Cách làm này giúp hệ sinh thái Hoàng Hường giảm thiểu tối đa số thuế phải nộp, dù thực tế lượng hàng hóa bán ra thị trường mỗi ngày là vô cùng lớn.
Tính toán của cơ quan điều tra cho thấy con số doanh thu bị bỏ ngoài sổ sách từ đầu năm 2021 đến giữa năm 2025 lên tới gần 1.800 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi kê khai sai quy định thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng cũng đang bị truy cứu trách nhiệm nghiêm khắc. Việc sử dụng quá nhiều pháp nhân và cá nhân đứng tên kinh doanh được coi là một thủ đoạn nhằm đánh lạc hướng các cơ quan quản lý tài chính và tạo điều kiện cho các sai phạm kế toán diễn ra liên tục.
Để ngăn bị can tẩu tán tài sản, lực lượng chức năng đã kê biên lượng tài sản ước tính khoảng 320 tỷ đồng của bà chủ hệ sinh thái này. Bên cạnh sai phạm về kế toán và trốn thuế, vụ án còn đang mở rộng điều tra các dấu hiệu của tội buôn lậu và các vi phạm về kinh tế khác. Cuộc điều tra tại hệ sinh thái Hoàng Hường vẫn đang ở giai đoạn quyết liệt để đưa sự thật về nguồn gốc hàng hóa cũng như những khoản tiền “đen” ra ánh sáng trước pháp luật.
Theo: Báo Dân trí
