VKSND Tối cao vừa truy tố Phạm Vũ Khiêm cùng vợ vì sản xuất 13 triệu sản phẩm giả, giấu 190 tỷ doanh thu để trốn thuế và rửa tiền tại Công ty Herbitech.
- Khoai môn, loại củ bình dân được người Nhật ví là “món trường
- Chất xơ từ bốn loại quả giúp ngủ ngon và giảm cân
- Thỏa thuận hạt nhân: Ông Trump cáo buộc Iran vi phạm cam kết uranium
Vợ chồng doanh nhân bán hàng giả và chiêu “rút ruột” thực phẩm chức năng
Từ năm 2018 đến tháng 4-2025, ông Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) bị xác định đã trực tiếp điều hành đường dây sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả quy mô lớn. Để tăng lợi nhuận, ông Khiêm chỉ đạo vợ là bà Trần Thị Huệ tự ý thay đổi công thức, bớt thành phần hoặc thay nguyên liệu rẻ tiền so với hồ sơ đăng ký. Kết quả điều tra cho thấy công ty này đã tung ra thị trường gần 13 triệu sản phẩm giả các loại như siro, viên nang, cốm cho 35 khách hàng, thu lời bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.
Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, ông Khiêm yêu cầu vợ lập hai hệ thống sổ sách kế toán song song để đối phó khi bị kiểm tra. Một bộ hồ sơ kỹ thuật được làm “đẹp” đúng như công bố ban đầu, trong khi thực tế sản xuất lại hoàn toàn khác để che giấu hành vi sai phạm. Về tài chính, công ty này không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, chỉ hạch toán một phần nhỏ doanh thu để khai báo thuế, phần còn lại khổng lồ được để ngoài sổ sách nhằm trục lợi cá nhân.
Theo cáo trạng, tổng doanh thu thực tế của Herbitech lên đến hơn 335 tỷ đồng, nhưng con số khai báo với cơ quan thuế chỉ vỏn vẹn 145 tỷ đồng. Khoản doanh thu bị giấu kín lên tới 190 tỷ đồng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 55 tỷ đồng tiền thuế. Hiện tại, cơ quan tố tụng đã hoàn tất hồ sơ để đưa vụ việc ra ánh sáng, làm rõ các hành vi gian dối gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.
Chuyện rửa tiền tỷ từ “vốn tự có” của hàng giả
Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất hàng lậu, ông Khiêm còn bị cáo buộc hành vi rửa tiền để hợp thức hóa nguồn lợi nhuận bất chính. Với số tiền lãi lũy kế hơn 54 tỷ đồng thu được từ việc bán thực phẩm giả, ông Khiêm đã lên kế hoạch “tẩy trắng” bằng cách đầu tư vào bất động sản. Tháng 6-2023, bà Huệ đứng tên thành lập một công ty mới theo chỉ đạo của chồng để làm bình phong cho các hoạt động đầu tư và dịch chuyển dòng tiền sau này.
Thông qua pháp nhân mới thành lập, vợ chồng ông Khiêm đã chi hơn 12 tỷ đồng để thuê lại quyền sử dụng đất tại một khu công nghiệp ở tỉnh Phú Thọ với diện tích gần 5.000 m2. Cơ quan tố tụng xác định số tiền đầu tư này có nguồn gốc trực tiếp từ tội sản xuất hàng giả và vi phạm quy định kế toán. Việc dùng tiền “bẩn” để đầu tư sinh lời là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khiến cả hai vợ chồng đều phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc.
Trong vụ án này, bà Trần Thị Huệ được xác định là đồng phạm đắc lực giúp sức cho chồng trong mọi khâu từ sản xuất đến tẩu tán tài sản. Bà Huệ trực tiếp tham gia điều chỉnh hàm lượng nguyên liệu, quản lý các tài khoản thu chi không hóa đơn và thống nhất với khách hàng việc mua bán lậu. Sự tiếp tay của người vợ đã khiến hệ thống sai phạm của Công ty Herbitech vận hành trơn tru trong nhiều năm cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện và triệt phá.
Theo: VietNamNet
