Theo quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 3/11, Hồ Quốc Thân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười, cùng 11 bị cáo khác sẽ bị đưa ra xét xử sơ thẩm về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ tiền giả.
- Người đàn ông khuyết tật sống đơn chiếc cần giúp đỡ để chữa bệnh
- Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống nước chanh mỗi ngày?
- Chén chè của mẹ và hành trình của người phụ nữ làm bột Việt
Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2023, Thân được Trần Quang và Hồ Hữu Tường giới thiệu về đồng tiền lượng tử QFS. Sau đó, Thân thành lập Công ty cổ phần Triệu nụ cười, phát hành đồng QFS TNCVN và quảng cáo loại tiền này được bảo chứng bằng tài sản của 48 quốc gia, có thể đạt giá trị 2 triệu USD mỗi đồng.
Để thu hút người tham gia, Thân đưa ra thông tin về nguồn tiền an sinh, yêu cầu khách hàng phải có đủ “Tâm”, “Trí” và tiền để chi trả các khoản phí. Mục đích là lấy tiền của người này trả cho người khác nhằm tạo uy tín, lôi kéo thêm người dân và doanh nghiệp góp tiền.
Đầu năm 2024, Thân tuyển dụng, bổ nhiệm 5 Phó Tổng Giám đốc, đồng thời phát hành 5.000 token QFS TNCVN để bán. Mỗi đồng QFS cá nhân được quy đổi từ 3,5-6 triệu đồng, còn đồng QFS doanh nghiệp có giá 39-52 triệu đồng. Nhân viên tư vấn được trả hoa hồng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho mỗi đồng QFS cá nhân và 3-5 triệu đồng cho mỗi đồng QFS doanh nghiệp.
Tháng 4/2024, Thân cùng 5 cựu Phó Tổng Giám đốc tổ chức quảng bá trực tuyến và trực tiếp, đưa ra nhiều thông tin sai sự thật về khả năng tiếp cận nguồn vốn di sản và viễn cảnh tiền lượng tử thay thế tiền giấy trong tương lai.
Phát hành thẻ an sinh, lập cửa hàng tạo niềm tin
Ngoài việc bán đồng QFS, Thân còn phát hành Thẻ An sinh với giá trả trước 2,6 triệu đồng, thời hạn một năm. Khách hàng được quảng cáo có thể mua hàng ưu đãi hoặc miễn phí trị giá 500.000 đồng mỗi tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật. Thẻ được giới thiệu không giới hạn địa lý, có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi mua.
Để củng cố niềm tin, Thân thành lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm tại nhiều tỉnh, thành phố.
Kết luận điều tra xác định, số tiền thu được từ việc bán đồng QFS vượt 33 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra mới nhận được đơn tố giác của 35 khách hàng, với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.
Ngoài ra, Thân bị cáo buộc đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt 500 triệu đồng của một cá nhân, sử dụng vào việc trả nợ, chi tiêu và trang trải chi phí thành lập công ty.
Viện kiểm sát kết luận có đủ căn cứ xác định Thân lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 36 cá nhân, với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD của bị cáo, tương đương hơn 181 triệu đồng.
Trong vụ án, 12 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; riêng Hồ Quốc Thân còn bị truy tố về tội “Tàng trữ tiền giả”.
Vinh Vũ (tổng hợp)
