Đà Nẵng – Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán qua ứng dụng LB-Pro, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (49 tuổi) cùng ba bị can khác, sau khi hơn 100 tỉ đồng của nhà đầu tư bị chiếm đoạt.
- Rà soát các dự án nhà ở và khu đô thị trên địa bàn
- Công an xác minh vụ việc liên quan các clip về người tên “Mai”
- Đập tự nhiên thứ hai lại gây cảnh báo ở Nepal
Sáng 4/11, cơ quan công an thông báo Phan Tuấn Anh, ở thành phố Đà Nẵng, bị khởi tố về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”, còn Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng ở thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (ở Quảng Trị) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “rửa tiền”. Trần Thị Lan Nhi (ở Đà Nẵng) cũng bị khởi tố, nhưng chỉ bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo điều tra ban đầu, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh bắt tay với một số nghi phạm người nước ngoài để tổ chức lừa đảo, bằng việc lập các công ty không có hoạt động kinh doanh thực chất. Những công ty này mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, tên trùng với tên các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro.
Lòng tin được dựng bằng tên doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử mang vẻ ngoài hợp pháp. Người dân bị dụ tham gia đầu tư rồi chuyển tiền vào những tài khoản do nhóm này chỉ định.
Tiền vừa vào tài khoản đã bị các bị can nhanh chóng đổi từ tiền Việt Nam đồng sang USDT, loại tiền điện tử có giá trị tương đương đồng USD, rồi chuyển đến những ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý, khiến nguồn gốc dòng tiền bị che giấu và việc truy vết thêm khó khăn.
Ở trong nước, Phan Tuấn Anh câu kết với Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung và Trần Quốc Anh để cùng lập, điều hành các công ty “ma”, mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp nhằm nhận và luân chuyển tiền của bị hại.
Từ ngày 1/8/2023 đến ngày 25.8.2023, Phan Tuấn Anh cùng các bị can dùng tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB để nhận tiền của nhà đầu tư, rồi chuyển hơn 80 tỉ đồng cho những bị can khác mua USDT và giao cho người nước ngoài. Theo kết quả điều tra bước đầu, riêng các bị hại ở thành phố Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỉ đồng.
Khi dòng tiền bị lần theo
Dưới sự chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng An ninh mạng phối hợp Cơ quan An ninh điều tra phát hiện đường dây lừa đảo, rửa tiền núp sau ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro. Trước tính chất phức tạp của vụ án, đơn vị báo cáo lãnh đạo, cùng cơ quan an ninh điều tra xây dựng kế hoạch đấu tranh, rồi triển khai 7 tổ công tác đồng loạt xác minh các bị can ở thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế.
Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can; bước đầu, các bị can thừa nhận việc vi phạm và giao nộp nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Kết quả xác minh, lời khai cùng dữ liệu điện tử trích xuất về cơ bản khớp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập.
Tang vật thu giữ gồm 1 ô tô, 1 máy tính xách tay và 5 điện thoại di động. Vụ án vẫn đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Nguyễn Hiền (tổng hợp)
