Cảnh sát Đà Nẵng vừa bóc gỡ một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia cực lớn. 13 người bị bắt giữ khi vừa từ Campuchia về Việt Nam sau khi lừa 100 tỷ.
Hành trình triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Ngày 10/2, 13 nghi phạm trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đã bị lực lượng chức năng Đà Nẵng bắt giữ khi vừa nhập cảnh về nước. Nhóm này bị cáo buộc điều hành một hệ thống lừa đảo tinh vi có trụ sở tại Campuchia.
Tại thành phố Ba Vét, tỉnh Svay Rieng, Nguyễn Văn Hùng đã thiết lập một “đại bản doanh” với khoảng 23 nhân viên. Các đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể, từ gọi điện dụ dỗ nạn nhân đến việc xử lý dòng tiền chiếm đoạt được.
Các bị can vừa bị khởi tố gồm Dương Văn Khôi, Phạm Trí Nghị, Lê Văn Linh cùng nhiều đồng phạm khác chủ yếu trú tại Bắc Ninh. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nhân thân của các thành viên còn lại trong nhóm này.
Dùng ngân hàng giả để lừa đảo xuyên quốc gia
Từ đầu năm 2025, nhóm tội phạm đã tạo ra một “ma trận” lừa đảo bằng các trang fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank. Chúng dùng tổng đài ảo để liên lạc với nạn nhân, mời gọi mở thẻ tín dụng với các ưu đãi hấp dẫn để dẫn dụ.
Sau khi nạn nhân tin tưởng, chúng yêu cầu chuyển khoản tiền “chứng minh năng lực tài chính” vào các tài khoản định sẵn. Hệ thống VOIP được tận dụng tối đa để ẩn danh, khiến việc truy vết của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.
Hậu quả là hơn 1.200 người dân trên khắp cả nước đã trở thành nạn nhân của đường dây này. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 100 tỷ đồng, cho thấy một quy mô hoạt động phạm tội rất lớn và chuyên nghiệp.
Kế hoạch rửa tiền lừa đảo xuyên quốc gia
Tiền sau khi lừa được không được chuyển thẳng về túi các đối tượng mà đi qua một bước trung gian là mua sắm voucher và hàng công nghệ. Nhóm tại Việt Nam do Đào Văn Huy cầm đầu sẽ bán lại hàng hóa này để lấy tiền mặt.
Toàn bộ lợi nhuận sau đó được chuyển thành tiền điện tử để chia chác theo tỷ lệ thỏa thuận giữa nhóm Campuchia và nhóm trong nước. Cách thức này nhằm tạo ra một rào cản kỹ thuật đối với các cơ quan điều tra tài chính.
Hiện Công an Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, quyết tâm truy bắt bằng được kẻ cầm đầu Nguyễn Văn Hùng và các đối tượng liên quan. Vụ án là bài học đắt giá cho người dùng mạng xã hội trước các lời mời chào tài chính.
Theo: VietNamNet
