Thanh Hóa – Hai cựu lãnh đạo Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa là ông Trịnh Ngọc An và ông Lê Như Tú bị cơ quan điều tra xác định liên quan việc lập khống thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng, giúp Công ty Đông Á có đủ hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.
- Nghệ An mở thêm hướng tận dụng trụ sở dôi dư cho trường học
- Người huyết áp cao có nên tắm nước nóng vào ban đêm?
- Cụ bà bật khóc khi nhận lại tiền chữa bệnh
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra từ 2015 đến 2025 tại Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, UBND TP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan, trong đó .ông Cao Tiến Đoan (“bầu” Đoan), Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, bị đề nghị truy tố. về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và tội Trốn thuế. Thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng giúp Công ty Đông Á có đủ hồ sơ chứng minh năng lực tài chính để đăng ký tham gia đấu giá dự án Khu dân cư Quảng Thành.
Cuối năm 2020, ông Phạm Nguyên Hồng, khi đó là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, gặp ông Cao Tiến Đoan và đề nghị ông quản lý, điều hành CLB Bóng đá Thanh Hóa thay ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa. Theo kết luận điều tra, sau khi nhận vị trí này, ông Đoan được tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Quảng Thành để có tiền chi cho đội bóng.
Để việc đấu giá diễn ra thuận lợi, ông Đoan nhận được sự hỗ trợ của ông Trịnh Ngọc An, nguyên Giám đốc, và ông Lê Như Tú, nguyên Phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa. Ông Lê Như Tú chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng; ông Trịnh Ngọc An được xác định đã thống nhất việc này từ trước. Nhờ thư xác nhận, Công ty Đông Á có đủ hồ sơ chứng minh năng lực tài chính để đăng ký tham gia đấu giá.
Cơ quan điều tra xác định ông An và ông Tú thực hiện hành vi với lỗi cố ý, có động cơ vụ lợi. Riêng ông An được hưởng lợi 135 triệu đồng.
Ở khâu tổ chức đấu giá
Sau khi Công ty Lam Sơn được chọn làm đơn vị tổ chức đấu giá dự án Khu dân cư Quảng Thành, ông Trần Tất Hùng, Giám đốc công ty đồng thời là đấu giá viên, nhận chỉ đạo không bán hồ sơ cho các đơn vị đến mua. Ông còn nhận chỉ đạo phối hợp kiểm tra hồ sơ của đơn vị đăng ký để chỉ ra lỗi vi phạm, nhằm hạn chế người tham gia, đồng thời lập danh sách khống về các đơn vị đăng ký.
Theo cơ quan điều tra, những hành vi này gây cản trở cho người muốn đăng ký và xâm phạm quyền bình đẳng của những người tham gia đấu giá khác. Tài liệu điều tra thể hiện, các bị can thông đồng dìm giá để Công ty Đông Á trúng đấu giá với mức giá thấp như ông Đoan mong muốn, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 7,2 tỷ đồng.
Khi hoàn tất kết luận điều tra, cơ quan điều tra kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa nâng cao tính công khai, minh bạch. Theo đó, cần đẩy mạnh số hóa quy trình đấu giá, đăng tải đầy đủ thông tin về khu đất, quy hoạch, giá khởi điểm trên các cổng thông tin điện tử quốc gia để hạn chế can thiệp tiêu cực và móc nối giữa người tham gia với đơn vị tổ chức.
Cơ quan điều tra cũng kiến nghị hoàn thiện thể chế và chế tài như nâng mức phạt, tăng tiền đặt trước, cấm cá nhân vi phạm, chẳng hạn bỏ cọc để thao túng giá, tham gia đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm. Việc nhận ủy quyền tham gia đấu giá trá hình cần bị nghiêm cấm, đồng thời phải kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường như trả giá “ảo” rồi bỏ cọc, gây rối loạn thị trường.
Nguyễn Hiền (tổng hợp)
