Đường dây đánh bạc xuyên biên giới: Triệt xóa hệ thống 4.000 tỷ núp bóng

Đường dây đánh bạc xuyên biên giới hơn 4.000 tỷ đồng núp bóng công ty tài chính tại Lào vừa bị Công an Quảng Trị phối hợp triệt phá thành công.

Vỏ bọc doanh nghiệp của đường dây đánh bạc xuyên biên giới

Từ đầu năm 2026, cổng game trực tuyến OKWIN đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra do những dấu hiệu bất thường về dòng tiền. Thực chất, đây là một mắt xích trong mạng lưới tổ chức đánh bạc xuyên biên giới được vận hành từ nước bạn Lào nhưng hướng đến đối tượng người chơi tại Việt Nam. Xu hướng này bắt đầu mạnh lên sau khi các nhóm tội phạm công nghệ cao người Trung Quốc dịch chuyển địa bàn hoạt động từ Campuchia sang Lào để tìm kiếm môi trường mới.

Để hoạt động công khai, nhóm đối tượng đã lập ra Công ty ASM tại tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt và giới thiệu đây là một doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ASM thực chất là một “trạm trung chuyển tiền” quy mô lớn cho các nhà cái trực tuyến. Mọi công đoạn từ tiếp nhận tiền nạp của người tham gia đến việc thực hiện thanh toán tiền thắng cược đều được hệ thống này xử lý một cách chuyên nghiệp.

Đổi lại dịch vụ xử lý tiền này, công ty được hưởng hoa hồng từ 0,3% đến 0,8% trên tổng giá trị giao dịch phát sinh mỗi ngày. Những cá nhân như Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý nhân sự, điều hành đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật và vận hành dòng tiền. Với cách tổ chức khép kín này, hệ thống có thể hoạt động liên tục 24/7, giúp những kẻ cầm đầu phía sau che giấu được vai trò của mình một cách tinh vi.

Cuộc vây ráp đại bản doanh và những con số gây sốc

Sau thời gian dài theo dõi, cuối tháng 5/2026, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và Lào bất ngờ kiểm tra hai địa điểm tại thành phố Kay Sỏn Phôm Vị Hản. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và làm việc với 56 công dân Việt Nam cùng một đối tượng người Trung Quốc đang trực tiếp vận hành hệ thống. Nhiều thiết bị điện tử, tang vật và tài liệu liên quan đến việc thu thập thông tin tài khoản ngân hàng đã bị thu giữ.

Đây được xem là một trong những đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới có quy mô lớn nhất bị phát hiện trong thời gian gần đây. (Ảnh: Chụp màn hình báo CafeF).

Theo thống kê từ cơ quan điều tra, chỉ trong vòng 4 tháng từ tháng 2/2026, tổng giá trị giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam qua hệ thống này đã vượt con số 4.000 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày, đường dây xử lý lượng tiền đánh bạc nạp và rút lên đến khoảng 40 tỷ đồng, mang lại nguồn lợi khổng lồ cho nhóm tổ chức. Đây được đánh giá là một trong những đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới có quy mô tài chính lớn nhất bị phát hiện trong thời gian gần đây.

Đến đầu tháng 6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 34 người trong tổng số 53 bị can về tội tổ chức đánh bạc. Hiện tại, lực lượng công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát các tài khoản ngân hàng trên toàn quốc để làm rõ toàn bộ mạng lưới đứng sau. Vụ án là lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm của tội phạm công nghệ cao khi lợi dụng các nền tảng trực tuyến để che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Theo: CafeF