Đà Nẵng – Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện nhóm người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức lừa đảo qua mạng tại một căn biệt thự.
- Lưu Minh Vũ: Từ MC Olympia đến công việc quản lý truyền hình
- Cuộc truy đuổi trên đường tỉnh 108 khiến hai CSGT bị thương
- Clip đôi nam nữ trong ô tô lan truyền, cô gái phải cấp cứu
Khoảng 9h30 ngày 28/10, lực lượng chức năng kiểm tra căn biệt thự tại khu đô thị Regal Victoria, phường Điện Bàn Đông, nơi có 2 người Trung Quốc, 11 người Indonesia cùng nhiều máy tính, điện thoại dùng cho hoạt động có dấu hiệu lừa đảo. Qua xác minh ban đầu, Xiong Zhouhua (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) đóng vai trò cầm đầu, đứng ra tổ chức và điều hành hoạt động.
Theo thông tin Công an TP Đà Nẵng cung cấp ngày 4/11, Aditya Aldi Pratama (SN 2001, quốc tịch Indonesia) là trưởng nhóm, có nhiệm vụ quản lý và giao việc cho 10 người Indonesia còn lại.
Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 9/9, Xiong Zhouhua thuê căn biệt thự, lắp Internet và trang bị 12 máy tính để bàn cùng 87 điện thoại di động phục vụ hoạt động lừa đảo. Người này còn tuyển 11 người Indonesia sang Việt Nam làm việc, bố trí nơi ăn ở tại biệt thự và giữ hộ chiếu của họ.
Một người Trung Quốc khác được thuê lo việc nấu ăn và mua sắm nhu yếu phẩm cho cả nhóm. Khoản chi cho nhân sự, trang thiết bị, dữ liệu khách hàng và việc duy trì hoạt động tổng cộng khoảng 60.000 USD.
Đến ngày 1/10, 10 người Indonesia được chia làm 5 nhóm, mỗi nhóm gồm 2 người và chịu sự điều hành của Aditya Aldi Pratama. Họ dùng WhatsApp, Telegram để tiếp cận người Indonesia, nhắn tin làm quen, thậm chí giả danh nữ giới để tạo quan hệ tình cảm và lấy lòng tin, trong đó có thành viên tiếp cận khoảng 50 người mỗi ngày để tìm nạn nhân.
Sau khi tạo được lòng tin, nhóm này dụ nạn nhân truy cập website, đăng ký tài khoản và nạp tiền để làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến, nhằm nhận hoa hồng. Với các khoản nạp nhỏ ban đầu, các đối tượng hoàn trả cả tiền gốc lẫn hoa hồng để củng cố niềm tin. Khi nạn nhân chuyển những khoản lớn hơn, họ viện nhiều lý do để yêu cầu nạp thêm và tìm cách ngăn việc rút tiền nhằm chiếm đoạt.
Cũng theo kết quả này, nhóm sử dụng các tài khoản ngân hàng tại Indonesia để nhận tiền từ nạn nhân. Số tiền sau đó được đổi sang USDT, loại tiền điện tử, rồi chuyển vào ví do Xiong Zhouhua cung cấp.
Nguyễn Quế (tổng hợp)
