Đại án khai thác titan lậu khiến nhiều cựu quan chức và đại gia bị truy tố

VKSND tối cao vừa truy tố các bị can trong Đại án khai thác titan lậu tại Bình Thuận (cũ) hôm 26-3, làm rõ hành vi đưa hối lộ và trốn thuế ngàn tỉ.

Chiêu trò bán hàng “hai giá” trong Đại án khai thác titan lậu

Theo cáo trạng vừa ban hành ngày 26-3, ông Phan Thành Muôn (Chủ tịch Công ty khoáng sản Hưng Thịnh) cùng các đồng phạm đã tổ chức khai thác titan vượt xa trữ lượng cấp phép. Để “phù phép” cho số quặng lậu trị giá hơn 1.500 tỉ đồng, các đối tượng đã thiết lập một hệ thống sổ sách kế toán gian dối, ghi giá trên hóa đơn thấp hơn thực tế nhằm che giấu doanh thu và trốn thuế.

Không chỉ riêng Hưng Thịnh, “hệ sinh thái” của Tập đoàn Rạng Đông do ông Nguyễn Văn Đông đứng đầu cũng bị cuốn vào vòng xoáy sai phạm này. Khi tình hình tài chính khó khăn, vị “chaebol” tỉnh Bình Thuận (cũ) đã phê duyệt kế hoạch bán hàng theo kiểu “hai giá”. Số tiền chênh lệch khổng lồ từ việc bán quặng được khách hàng trả bằng tiền mặt, sau đó đưa trực tiếp cho ông Đông sử dụng mà không hề hạch toán qua sổ sách thuế.

Cơ quan điều tra xác định hành vi gian lận này đã trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng chục tỉ đồng tiền thuế. Ngoài ra, một mạng lưới buôn lậu quặng titan ra nước ngoài với trị giá hơn 3,8 triệu USD cũng bị triệt phá, cho thấy quy mô khủng khiếp của đường dây tội phạm khoáng sản này. Hiện tại, các mỏ titan liên quan đã bị đình chỉ hoạt động, trong khi các “ông trùm” khoáng sản phải đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng từ vi phạm khai thác đến đưa hối lộ.

Quan chức nhận hối lộ để “ngó lơ” cho mỏ titan lậu

Để các hoạt động khai thác lậu diễn ra trót lọt trong thời gian dài (2021-2024), ông Phan Thành Muôn đã chi những khoản tiền lớn để “mua chuộc” lực lượng giám sát. Bà Phan Thị Xuân Thu, cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, bị cáo buộc đã nhận hơn 1,6 tỉ đồng để chỉ đạo thuộc cấp sửa đổi biên bản kiểm tra. Thay vì đình chỉ các mỏ sai phạm, đoàn giám sát lại “ngó lơ” cho doanh nghiệp tiếp tục đục khoét tài nguyên.

Sự tha hóa còn lan sang cả lực lượng thực thi công vụ tại cửa khẩu khi ông Lê Văn Hưng, cựu công chức hải quan tại TP.HCM, bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 8,5 tỉ đồng. Số tiền này được chi ra để đổi lấy sự “thông cảm” trong việc làm thủ tục cho các lô hàng lậu xuất sang nước ngoài. Những con số này cho thấy sự cấu kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và người có chức vụ đã tạo nên một “liên minh” phá hoại ngân sách và tài nguyên quốc gia.

Vụ án hiện đang gây xôn xao dư luận khi một doanh nhân từng nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” như ông Nguyễn Văn Đông lại dính chàm trong các phi vụ “lách luật”. Hiện ông Đông được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú, trong khi nhiều bị can khác đã bị bắt tạm giam. Sự việc là hồi chuông cảnh tỉnh về lỗ hổng trong quản lý khoáng sản và tính nghiêm minh của pháp luật khi kiên quyết xử lý các cá nhân “bao che” cho sai phạm dù ở vị trí nào.

Theo: Báo Tuổi Trẻ