Đà Nẵng bắt tạm giam hai đối tượng mua bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng qua pháp nhân 17 công ty, giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
- Nghệ An: Trạm cân có nhưng không cân, tải trọng xe vẫn thả nổi
- Sữa thật giá bằng lời quảng cáo, còn bên trong là dầu cọ và hóa chất
- Chủ nợ Phú Thọ bị khởi tố vì cho vay lãi suất vượt xa quy định
Ngày 1/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1968, trú phường An Khê, và Nguyễn Tiến Trãi, sinh năm 1983, trú tại TPHCM. Trong đó, Trãi được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động tại Đà Nẵng và TPHCM với giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty cổ phần dưỡng khí Đà Nẵng, đặt tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, do Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, công nghiệp và hàng hóa phế liệu. Doanh nghiệp này đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào. Từ năm 2022 đến nay, công ty đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 công ty tại TPHCM, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Tiến Trãi là người cầm đầu, điều hành 17 công ty “ma” với mục đích xuất bán trái phép hóa đơn. Trãi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số cùng phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng, đồng thời thuê nhiều người rút tiền, chuyển khoản qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm hợp thức hóa dòng tiền để qua mặt cơ quan chức năng.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Lê Hà NA ( tổng hợp)
