Hà Nội – Ông Phó Đức Thắng, bố đẻ của trùm lừa đảo Phó Đức Nam (Mr Pips), bị Nguyễn Đăng Quang lừa mất hơn 2,57 tỷ đồng sau khi đặt cọc để nhờ xin cho con được đi giám định tâm thần sớm.
- Gia đình giữ nếp cơm chung dù mỗi người mỗi giờ giấc khác nhau
- Những phiến đá cổ Nghệ An còn lưu tên người công đức xưa
- Công an TP.HCM khởi tố 275 bị can trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ
Sự việc xảy ra vào đầu tháng 11/2024, ngay sau khi Phó Đức Nam bị bắt. Ông Thắng tiếp cận Quang qua cháu họ là Phó Đức Tuấn, trong một bữa ăn tối tại Hà Nội, nơi Quang hứa có thể giúp Nam được giám định và chữa bệnh với khoản tạm ứng 100.000 USD.
Ngày 06/11/2024, ông Thắng rút 5 tỷ đồng từ tài khoản Techcombank, nhờ Phó Đức Anh chuyển 2,57 tỷ đồng cho Quang qua em gái của Quang – một trưởng phòng giao dịch Vietcombank chi nhánh Nguyễn Văn Huyên. Số tiền được chia làm hai phần: 1,3 tỷ đồng nộp vào tài khoản mang tên Nguyễn Đăng Thao, 1,275 tỷ đồng còn lại chuyển thẳng vào tài khoản của Quang.
Nhận tiền, Quang dùng gần 1 tỷ đồng trả nợ tại Công ty CP chứng khoán FPTS và chi tiêu cá nhân, không thực hiện bất kỳ việc nào đã hứa. Phần 1,3 tỷ đồng qua tài khoản Nguyễn Đăng Thao được rút ra tiền mặt và giao cho Nguyễn Thế Quang ở xã Lạc Thủy, Phú Thọ cầm giữ. Quá trình điều tra, Nguyễn Đăng Thao đã tự nguyện giao nộp lại toàn bộ 1,3 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra kết luận Nguyễn Đăng Quang phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vì không có chức năng, nhiệm vụ nhưng vẫn nhận tiền và đưa ra lời hứa hẹn không có cơ sở.
Đây không phải hành vi duy nhất của gia đình ông Thắng bị cơ quan điều tra làm rõ. Theo kết luận điều tra bổ sung của Công an TP Hà Nội, cả ông Thắng và vợ là bà Lê Thị Liễu bị đề nghị truy tố về tội “Rửa tiền” trong vụ án do Phó Đức Nam cầm đầu, với 188 bị can bị đề nghị truy tố toàn vụ.
Ông Thắng bị xác định đã biết tiền do con trai phạm tội mà có nhưng vẫn tham gia mua, bán 5 bất động sản tổng trị giá 165,2 tỷ đồng. Bà Liễu cùng chồng ký hợp đồng vay gần 214,2 tỷ đồng từ Techcombank để giúp Nam mua hai căn hộ tại tòa nhà The Grand Hà Nội, đồng thời nhận tổng 121 tỷ đồng từ Nam và ông Thắng chuyển về trong giai đoạn từ ngày 11/4 đến 10/5/2024 để gửi tiết kiệm online và đáo hạn nhiều lần. Hai vợ chồng còn đem tiền, vàng và tài sản có giá trị gửi người thân nhằm tránh bị cơ quan điều tra thu giữ, đồng thời ngụy tạo giấy tờ vay nợ để che giấu 7 tỷ đồng giao cho Phó Đức Tuấn cầm giữ. Tuấn bị xác định phạm tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Nguyễn Quế (tổng hợp)
