Nguyễn Tuyết Vũ Oanh cùng mẹ và em gái bị Tòa án nhân dân TP HCM đưa ra xét xử về hành vi mua bán, cho thuê hơn 4.000 tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động phi pháp.
- Tài xế có tiền án ở Quảng Ngãi đột nhập nhà dân, cạy két sắt lấy vàng
- Giữ quỹ riêng lúc già: không ích kỷ mà là trách nhiệm với chính mình
- Tuyển Việt Nam gặp Myanmar tại Thái Nguyên, mở bán vé từ ngày 08/7
Phiên xét xử diễn ra ngày 7/7 tại TAND TP HCM, xoay quanh cáo buộc ba mẹ con cùng nhiều đồng phạm tổ chức thu gom, mua bán và cho thuê tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến của một công ty tại Campuchia. Dù thừa nhận sai phạm, các bị cáo không nhận tội rửa tiền cho nhóm tội phạm nước ngoài.
Từ tháng 9/2020, Oanh làm Trưởng phòng C&B của Global Company, một doanh nghiệp có trụ sở tại Campuchia chuyên tổ chức đánh bạc trực tuyến. Công ty này cần một lượng lớn tài khoản ngân hàng để phục vụ các giao dịch dòng tiền đánh bạc.
Tháng 4/2021, Oanh kết nối với một nhân viên tên Mia để Vũ Anh đứng ra tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam, sau đó chuyển sang Campuchia cho Mia sử dụng. Vũ Anh sau đó rủ thêm bạn là Trần Ngọc Thảo cùng tham gia tìm người, thuê tài khoản.
Đến tháng 3/2022, Oanh tiếp tục kết nối em gái với một người khác tên Minh Khang để mở rộng việc thu gom tài khoản. Nhóm này lập một kênh Telegram riêng để trao đổi, điều hành việc thuê và sử dụng tài khoản ngân hàng.
Cách vận hành khá bài bản: mỗi người được tuyển mở tài khoản tại nhiều ngân hàng cùng lúc, đồng thời nhận một chiếc iPhone gửi từ Campuchia về. Sau khi hoàn tất thủ tục và đăng ký Internet Banking, họ phải giao lại điện thoại để Vũ Anh chuyển sang Campuchia cho Mia quản lý.
Mia và Khang trả 10-12 triệu đồng cho mỗi người mở tài khoản, nhưng Vũ Anh chỉ đưa lại 7-8 triệu đồng, giữ phần chênh lệch 3-5 triệu đồng mỗi trường hợp. Với tài khoản cho thuê, mỗi tháng Mia trả 8 triệu đồng nhưng chủ tài khoản chỉ nhận 6 triệu đồng, phần còn lại 2 triệu đồng bị giữ lại.
Cơ quan tố tụng xác định Vũ Anh đã tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng, còn Vũ Oanh tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản để cho thuê, hưởng khoảng 3,3 tỷ đồng.
Bà Võ Thị Lệ, 71 tuổi, mẹ ruột của Oanh, cũng bị lôi kéo vào đường dây. Từ tháng 4 đến tháng 12/2021, bà mở 17 tài khoản ngân hàng và môi giới cho 10 người khác mở thêm 170 tài khoản để cho Vũ Anh thuê, hưởng lợi 210 triệu đồng.
Từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, bà tiếp tục tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản ngân hàng để cho thuê, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng. Tổng cộng, ba mẹ con Oanh hưởng lợi hơn 16 tỷ đồng.
Ở nhánh do Trần Ngọc Thảo thu gom, nhà chức trách xác định bị cáo đã tổ chức cho 93 người mở 1.598 tài khoản ngân hàng để cho thuê, hưởng lợi hơn 3,2 tỷ đồng. Một số bị cáo khác trong vụ án cũng mở hàng chục tài khoản ngân hàng cho chị em Vũ Anh và các đồng phạm thuê, thu lợi từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.
Phạm Ngọc Thanh Trúc, một trong những người được mẹ con Oanh thuê mở tài khoản, khai đã mở 18 tài khoản ngân hàng rồi giao lại thông tin và quyền sử dụng, hưởng lợi 22 triệu đồng. Đầu năm 2023, khi đến ngân hàng kiểm tra số dư, Trúc phát hiện một tài khoản của mình có hơn 580 triệu đồng nên đã rút toàn bộ để chiếm đoạt, tiêu xài.
Tại phiên xét xử, chị em Oanh thừa nhận hành vi sai phạm nhưng cho rằng không rửa tiền cho nhóm tội phạm nước ngoài. Theo lời khai của họ, số tiền được hưởng là khoản công ty tại Campuchia trả để thuê tài khoản, còn bản thân không biết những tài khoản này được sử dụng vào mục đích phi pháp.
Sau nhiều giờ xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số tình tiết của vụ án. Trước đó, trong phần thẩm vấn lý lịch các bị cáo, hội đồng xét xử cho biết đã phát hiện một số nội dung còn mâu thuẫn với hồ sơ
Lê Hà NA ( tổng hợp)
