Viện kiểm sát đề nghị phạt Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, 9-10 năm tù về tội Rửa tiền trong số mức án nêu cho 188 bị cáo của đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu.
- Chiếc taxi và lời hứa không cần giấy tờ tùy thân
- Nam sinh lớp 10 bị nhóm 10 người đưa đến nơi khuất camera hành hung
- Người bệnh tiểu đường có nên ăn quả hồng? Cách ăn để kiểm soát đường huyết
Sáng 4/11, phiên tòa xét xử vụ án bước sang phần tranh luận, sau khi bản luận tội được công bố. Bản luận tội nêu rằng, ngoài thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản, vụ án để lại những gia đình khánh kiệt, nợ nần, hôn nhân đổ vỡ, và có người bị hại từng nghĩ đến chuyện tự tử.
Đại diện Viện kiểm sát gọi đây là vụ án điển hình về tội phạm có tổ chức: vai trò được phân rõ, mỗi bộ phận làm một công đoạn, nhưng tất cả cùng hướng tới việc chiếm đoạt tài sản. Với tội Rửa tiền, theo Viện kiểm sát, hành vi này xâm phạm chế độ quản lý kinh tế, tài chính, tiền tệ của Nhà nước.
Khi tiền phạm tội chạy qua nhiều lớp tài khoản rồi hóa thành tiền mặt hay tài sản, việc lần ra nguồn gốc dòng tiền thêm khó, công tác điều tra và thu hồi tài sản vì thế bị cản trở.
Cáo trạng mô tả cách dòng tiền đi vào: Phó Đức Nam cùng bộ phận tài vụ mở ví ở các đơn vị trung gian thanh toán, có Ngân Lượng, rồi nối ví với các sàn giao dịch để nhận tiền nhà đầu tư. Tại Ngân Lượng, ông Bình, theo cơ quan tố tụng, đứng ra chỉ đạo chung và quyết định mức phí thu của khách hàng.
Năm 2019, sàn GKFX đăng ký mở ví Ngân Lượng, sau đó hệ thống thanh toán này nối thêm nhiều sàn khác liên quan đến Phó Đức Nam.
Người nạp tiền chịu phí 2,5%, người rút chịu 1% và thêm 1.000 đồng mỗi lần. Cáo trạng ghi nhận phía sàn từng xin giảm phí, ông Bình không đồng ý.
Từ tháng 6/2020, công văn của cơ quan công an gửi đến Ngân Lượng, đề nghị xác minh các ví có giao dịch liên quan đến những sàn do Phó Đức Nam điều hành, và nhân viên báo cáo việc này lên ông Bình. Theo Viện kiểm sát, dù biết các sàn này có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật và đang bị xác minh, ông vẫn yêu cầu cấp dưới giữ nguyên dịch vụ để tiếp tục thu phí giao dịch.
Cáo buộc tiếp theo: ông chỉ đạo hai cấp dưới, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm, bàn với phía sàn rồi lấy dữ liệu của một ví khác gửi cho công an, thay cho thông tin giao dịch thực tế của ví đang bị xác minh. Công văn soạn xong được đưa ông duyệt, sau đó mới đến tay người đại diện pháp luật của công ty để ký và gửi đi.
Theo cáo trạng, trong hơn hai năm, từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, các ví Ngân Lượng nhận gần 319 tỷ đồng của 232 bị hại, số tiền được nạp vào những sàn liên quan đến Phó Đức Nam. Trong quá trình điều tra, Công ty Ngân Lượng giao nộp 5,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho ông Bình.
Lời khai của bị cáo tại tòa
Tại phiên xét hỏi ngày 30/10, ông Bình trình bày rằng các sàn của Phó Đức Nam ban đầu đăng ký dịch vụ như mọi khách hàng khác, rồi thành khách lớn khi giao dịch tăng và được bố trí nhân viên phụ trách riêng. Ông khai chưa từng gặp Phó Đức Nam, không biết Mr Pips là ai, và chỉ biết người này liên quan nhóm khách hàng dùng dịch vụ của Ngân Lượng khi Nam bị bắt.
Theo lời khai, sau nhiều khiếu nại của người dùng và công văn của công an, ông được nhân viên báo cáo rồi yêu cầu dừng giao dịch với các sàn liên quan. Bị cáo Trần Thị Thanh Tâm cũng khai tại tòa rằng ông chỉ đạo đóng các ví điện tử đó từ năm 2022.
Ông nhận trách nhiệm vì đã bảo cấp dưới đưa cho phía khách hàng thông tin về yêu cầu tra soát của công an, và giải thích rằng ông muốn giữ mối quan hệ với một khách lớn, để doanh thu của công ty được bảo đảm. Về phần mình, ông nói đã chuẩn bị tâm lý, chấp nhận để pháp luật trừng phạt những sai phạm của mình và của công ty.
Nguyễn Hiền (tổng hợp)
