Ba điểm cầu nối một phiên tòa của hàng trăm bị cáo

Hà Nội – TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm188 bị cáo, trong đó có Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phiên tòa mở ngày 26/10, xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế” do Phó Đức Nam chủ mưu, cầm đầu. Điểm cầu trung tâm đặt tại phòng xét xử lớn của TAND TP Hà Nội, nơi HĐXX, đại diện VKS ngồi cùng hơn 50 bị cáo và hơn 200 luật sư bào chữa.

Điểm cầu thứ hai đặt tại hội trường TAND TP Hà Nội, dành cho những người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Điểm cầu thứ ba đặt tại hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội), nơi phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam tham gia phiên tòa.

Trong 188 bị cáo, 25 người được tại ngoại, 163 người bị tạm giam. Phó Đức Nam (ở TPHCM), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, ở Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (ở Tây Ninh) bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân lượng, cùng hai cộng sự là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam hầu tòa về tội Rửa tiền. Cha mẹ và bạn gái của Phó Đức Nam gồm Phó Đức Thắng (SN 1968), Lê Thị Liễu (SN 1969) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995) cũng bị xét xử về tội này.

Phó Đức Tuấn (SN 1985, cháu họ của Phó Đức Nam) bị xét xử về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Nguyễn Thị Thủy (SN 1982), mợ của Phó Đức Nam, bị truy tố về tội Rửa tiền và Trốn thuế, còn 177 bị cáo còn lại bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những cáo buộc trong bản cáo trạng

Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với một người nước ngoài tên Isik Uran để tạo lập 36 trang web. Nam chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, dùng danh nghĩa những công ty này để tuyển dụng nhân sự.

Bị cáo ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại cho ứng dụng Zoiper, đồng thời mở 66 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của người bị hại. Phó Đức Nam thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố lớn, nhân viên làm việc tại các bộ phận hoạt động độc lập nhưng bổ trợ chặt chẽ cho nhau như một hệ thống hoàn chỉnh.

Cáo trạng xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Bị cáo dùng số tiền phạm tội mà có để mua nhiều tài sản, trong đó có bất động sản, và hành vi này bị quy là tội Rửa tiền.

Ngày 31/10/2024, ngay sau khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu vội ra ngân hàng rút tiền mặt. Cáo trạng cho rằng hai người sợ tiền của con trai trong các tài khoản bị thu giữ nên tìm cách tẩu tán tài sản.

Bạn gái Phó Đức Nam là Nguyễn Thanh Tâm bị cáo buộc giúp bạn trai rửa tổng số hơn 384 tỷ đồng, và còn bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội và đang bị cơ quan công an xác minh, điều tra. Khi đó, ông cùng bà Nguyễn Thị Nam và bà Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn GKFX, DK trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội và đang bị cơ quan Công an xác minh, điều tra. Ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc vẫn muốn hưởng lợi từ phí giao dịch của các sàn này. Vì vậy, ông chỉ đạo bà Nguyễn Thị Nam và bà Trần Thị Thanh Tâm tiếp tục chăm sóc khách hàng cho các ví ngân lượng của những sàn nói trên.

Cũng theo cáo trạng, ông chỉ đạo hai người trao đổi với Mr Pips và nhân viên các sàn để thống nhất cách làm giả dữ liệu, rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an. Việc này nhằm cản trở xác minh dòng tiền của bị hại và hoạt động của các ví ngân lượng nói trên.

Từ 15/6/2020 đến hết 23/9/2022, thời gian các sàn bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh, có 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng, tổng cộng hơn 318 tỷ đồng.

Nguyễn Hiền (tổng hợp)