Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can trong chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, trong đó có ba chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý và một giám định viên.
- Ba cựu lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần bị đề nghị truy tố
- Nghệ An tăng trưởng cao nhất từ năm 2012, HĐND bàn giải pháp bứt tốc
- Mỹ không kích Iran đêm thứ tư, tái lập phong tỏa hải quân ở Hormuz
Ngày 14/7, Bộ Công an thông tin việc mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố thêm 4 bị can, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (66 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, đồng thời là chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (46 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, đồng thời là chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (46 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, đồng thời là chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; và Trần Tiễn Như Nghi (39 tuổi), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã hình thành một đường dây buôn lậu kim cương có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia với phương thức tinh vi. Thông qua các ứng dụng có tính bảo mật cao như WhatsApp và Viber, nhóm này liên hệ với đầu mối người Ấn Độ để đặt mua kim cương từ nước ngoài, rồi tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ. Họ thuê nhiều nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam, trực tiếp tiếp cận các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để chào bán kim cương với giá thấp hơn khoảng một phần ba giá thị trường nhằm thu hút khách hàng. Khi đạt thỏa thuận, các bên lập nhóm trao đổi riêng trên WhatsApp để thống nhất giá, đặt hàng và điều phối giao nhận, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một khâu độc lập nhằm hạn chế khả năng bị phát hiện.
Trong số các bị can vừa bị khởi tố có bà Hoàng Thị Thanh Nga – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA. Bà Nga là doanh nhân được biết đến trong lĩnh vực chế tác trang sức, đá quý, từng gắn với nhiều cuộc thi sắc đẹp và được dư luận nhắc đến với danh xưng “bà trùm” vương miện. Trước khi giám đốc bị khởi tố, fanpage chính thức của Công ty TNHH Đầu tư NCA thông báo tạm ngưng hoạt động trong 2 tuần để nâng cấp hệ thống (từ ngày 11/7 đến 24/7), các vấn đề phát sinh sẽ được ghi nhận và xử lý từ ngày 25/7. Công ty được thành lập từ tháng 1/2022 với vốn điều lệ 9 tỷ đồng, sau đó tăng lên 20 tỷ đồng vào tháng 11/2022, đạt 30 tỷ đồng vào tháng 1/2024, tăng lên 60 tỷ đồng vào tháng 7/2024 và 120 tỷ đồng vào tháng 10/2025. Năm 2022, bà Nga tham gia cuộc thi dành cho quý bà và đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ. Sau đó, bà Nga và Ngọc Châu Âu được biết đến nhiều hơn với vai trò là nhà tài trợ, chế tác vương miện cho các cuộc thi sắc đẹp.
Bà Lê Thị Ngọc Mỹ là người kinh doanh kim cương, vàng có tiếng ở TPHCM, bắt đầu kinh doanh từ năm 1983, còn pháp nhân Công ty CP Vàng bạc và Đá quý Kim Lý được thành lập năm 2002. Đến ngày 16/12/2025, doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình Công ty TNHH với hai thành viên góp vốn là ông Hồ Chí Lý và bà Mỹ, mỗi người 39,5 tỷ đồng. Dù là tiệm kinh doanh kim cương, vàng nổi tiếng, doanh thu của công ty khá khiêm tốn qua các năm: năm 2019 đạt hơn 37 tỷ đồng doanh thu nhưng chỉ lãi 500 triệu đồng, năm 2020 và 2021 lần lượt lỗ 600 triệu và 400 triệu đồng, đến năm 2023 doanh thu tăng lên hơn 50 tỷ đồng nhưng lợi nhuận thuần chỉ đạt 600 triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Liên là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Ngọc Tâm, thành lập từ tháng 5/2008, vận hành tiệm vàng Ngọc Tâm tại số 38 An Dương Vương, phường An Đông, TPHCM. Tính đến tháng 5/2024, công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó bà Liên góp 80% vốn.
Lê Hà NA ( tổng hợp)
