Công an Đà Nẵng khởi tố Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được, chủ mưu đường dây lừa đảo tiền ảo BIT99 huy động hàng trăm tỷ đồng.
- Bốn khu đô thị ở Nghệ An đang chờ gỡ vướng giải phóng mặt bằng
- Hàn Quốc công bố kế hoạch nghìn tỷ USD để trở thành cường quốc AI
- Giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang bị giữ khẩn cấp vì nghi gian lận thi
Ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố Ngô Hoàng Đông, sinh năm 1983, trú TP Hồ Chí Minh, và Nguyễn Văn Được, sinh năm 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ án là kết quả của quá trình đấu tranh quyết liệt giữa Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra cùng Công an các địa phương, theo chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tin báo của người dân, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng, thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto và Trendy Defi, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 25/6, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai, triệu tập 86 đối tượng liên quan, trong đó có hai kẻ cầm đầu cùng 84 người hoạt động tại ba địa điểm trên địa bàn thành phố, thuộc hệ thống đa cấp mang tên “Nguyễn Được” (BIT99).
Cách thức vận hành của hệ thống này bộc lộ một sự tính toán lạnh lùng. Các đối tượng trước hết đăng tin tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội để thu hút người tham gia, chủ yếu nhắm vào người trẻ tuổi, sinh viên và những người mong tìm việc hoặc làm giàu nhanh. Sau khi tiếp cận, chúng khai thác hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý của nạn nhân để từng bước cô lập họ khỏi người thân, tạo sự lệ thuộc hoàn toàn vào hệ thống.
Khi niềm tin đã được dựng lên, các đối tượng vẽ ra viễn cảnh lợi nhuận hấp dẫn từ đầu tư tiền ảo, xúi giục nạn nhân vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất để tham gia các gói đầu tư. Thực chất, các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi không tạo ra bất kỳ hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận thực nào, mà vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền người sau trả cho người trước và chi hoa hồng để lôi kéo thêm thành viên. Để tạo lòng tin, chúng còn mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng báo cáo kiểm toán giả nhằm đánh bóng uy tín.
Khi đã huy động được lượng tiền lớn, các đối tượng can thiệp vào hệ thống máy chủ, tạo những “ví cắt phế” để âm thầm chuyển một phần tiền của nhà đầu tư sang tài khoản riêng, sau đó viện lý do hệ thống bảo trì, chưa được cấp phép hoặc bị hacker tấn công để khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản rồi chiếm đoạt toàn bộ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hai đối tượng cầm đầu đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Vụ việc hiện đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục làm rõ. Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị những người là bị hại liên quan đến các dự án Pay With Crypto, Trendy Defi liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng tại 80 Lê Lợi, phường Hải Châu, hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tại 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Lê Hà NA( tổng hợp)
