Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ, bị truy nã vì hướng dẫn Mr Pips xây dựng mô hình sàn forex lừa đảo 920 vụ, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng tại Việt Nam.
- Cửa tiệm vắng người và con dao rút ra ở xã Nội Bài
- Giả vờ mua dưa, bắt cóc bé gái 6 tuổi ở Sơn La rồi bỏ trốn sang Lào Cai
- Cha dượng bị bắt khẩn cấp vì nhiều lần đánh đập bé gái ba tuổi
Đây là một trong 8 đối tượng đang bị truy nã liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr Pips cầm đầu. Năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran và hai bên bàn bạc về việc Uran tạo lập, quản lý các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5 dùng trong giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế.
Các website này được đặt tên tiếng Anh giống tên những sàn giao dịch quốc tế nhằm tạo vỏ bọc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định bản chất các trang web đều được lập trình sẵn, không đối ứng ra thị trường thế giới — người tham gia thực chất chỉ giao dịch với chủ sàn, và khi tài khoản thua lỗ, số tiền sẽ thuộc về nhóm điều hành.
Sau khi được Uran chỉ bảo qua thông tin kỹ thuật, Phó Đức Nam và Đặng Hoàng Liên Anh xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để học trực tiếp mô hình vận hành các văn phòng kinh doanh forex do Uran điều hành tại đây. Trở về, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên và mở rộng hoạt động trên toàn quốc, trong khi Liên Anh phụ trách marketing.
Để vận hành hệ thống, Phó Đức Nam và Isik Uran chỉ đạo mở 84 công ty với các vai trò khác nhau: 4 công ty dùng để tuyển nhân sự, 49 công ty mở 66 tài khoản ngân hàng để chuyển tiền, 31 công ty thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Bình Dương cho nhân viên hoạt động. Ngoài ra, nhóm còn mở tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán để nhận tiền đầu tư của người bị hại.
Thủ đoạn lừa đảo được thiết kế qua nhiều bước: ban đầu để một số nạn nhân thắng nhỏ và rút tiền thành công để tạo niềm tin, sau đó nhân viên tự giới thiệu là chuyên gia tư vấn 1:1, liên tục dụ khách nạp thêm tiền và đặt lệnh cho đến khi tài khoản thua lỗ hoàn toàn. Với thủ đoạn này, đường dây đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Phó Đức Nam và nhiều đồng phạm đã bị bắt và bị đề nghị truy tố, riêng Isik Uran vẫn đang bỏ trốn và bị cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm.
Lê Hà NA (tổng hợp)
