Cơ quan điều tra đã kê biên 111 bất động sản, thu giữ 41 ô tô hạng sang, hàng trăm lượng vàng SJC, gần 2 triệu USD cùng lượng lớn tiền mặt trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tài chính, chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng.
- Khi một tập đoàn chọn đứng sau hai đội bóng miền Trung
- Dự án nghỉ dưỡng Toàn Tích Thiện bỏ hoang suốt hơn 20 năm
- Bốn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ra Phú Quốc để lừa đảo trực tuyến
Kết luận điều tra bổ sung vừa được ban hành xác định Phó Đức Nam, 32 tuổi, là người đứng đầu đường dây, đồng thời đề nghị truy tố bị can về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Phần lớn khối tài sản bị phong tỏa — từ căn hộ tại Hà Nội, TP.HCM cho đến những chiếc xe thuộc phiên bản giới hạn — được xác định hình thành từ dòng tiền phạm pháp.
Trước khi đường dây bị triệt phá, Nam xuất hiện đều đặn trên mạng xã hội với hình ảnh siêu xe, đồng hồ và bất động sản. Theo cơ quan điều tra, hình ảnh đó không phải kết quả của đầu tư thực mà là công cụ tạo lòng tin để lôi kéo thêm nạn nhân tham gia hệ thống lừa đảo.
Quá trình khám xét, công an tạm giữ 48 phương tiện gồm 41 ô tô và 7 mô tô, trong đó riêng Nam sở hữu 23 xe. Đắt giá nhất là chiếc Rolls-Royce Cullinan biển tứ quý 3 với giá lăn bánh ước tính hơn 40 tỉ đồng; một chiếc Nissan GT-R R35 Nismo Special Edition — phiên bản giới hạn 300 chiếc trên toàn cầu, xe duy nhất được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam — cũng bị thu giữ với giá hơn 19 tỉ đồng.
Để che giấu quyền sở hữu, Nam mua nhiều xe rồi nhờ bạn bè và người thân đứng tên, trong đó có chiếc Ferrari Roma đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2021, đứng tên Phó Đức Tú. Nam còn tặng bạn gái Nguyễn Thị Thanh Tâm và một người khác hai chiếc Porsche và Volvo XC90.
Tổng cộng 111 nhà đất, biệt thự và căn hộ bị kê biên hoặc hạn chế giao dịch, riêng Nam đứng tên 25 bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM. Bốn căn hộ khác được đứng tên Công ty TNHH bất động sản South Weslth, 4 căn mang tên bố mẹ, còn 7 bất động sản tại TP.HCM và Tây Ninh đứng tên bạn gái.
Tháng 11/2024, khám xét căn hộ của Nguyễn Thị Thanh Tâm, công an thu giữ gần 44,8 tỉ đồng, hơn 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore, 30.000 nhân dân tệ cùng nhiều loại ngoại tệ khác. Sau khi Nam bị bắt, cha của bị can là ông Phó Đức Thắng rút tiền mặt, mua vàng rồi cho vào vali mang đi gửi người thân cất giữ — hành động được ghi nhận cụ thể trong kết luận điều tra.
Khám xét nơi ở của hai người cháu ông Thắng, cơ quan điều tra thu giữ 274 lượng vàng SJC, hơn 13 tỉ đồng, 500.000 USD cùng hơn 25 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng, toàn bộ xác định là tài sản do bố mẹ Mr Pips gửi nhờ. Khoảng 50 tỉ đồng khác được người thân gia đình tự nguyện giao nộp.
“Cánh tay phải” Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cùng vợ bị thu giữ 5 ô tô — trong đó có Lamborghini Urus màu vàng và Porsche Panamera màu đỏ — cùng hơn 140 lượng vàng, 85.000 USD, khoảng 20 tỉ đồng tiền mặt và 53 sổ tiết kiệm với tổng số dư gần 160 tỉ đồng.
Với 111 bất động sản, 41 siêu xe, hàng trăm lượng vàng cùng lượng lớn tiền mặt và ngoại tệ, đây là một trong những vụ án lừa đảo đầu tư tài chính có tài sản bị kê biên và thu giữ lớn nhất từ trước đến nay. Toàn bộ khối tài sản đó, theo kết luận điều tra, được tích lũy từ gần 1.600 tỉ đồng chiếm đoạt của các nạn nhân đặt niềm tin vào hình ảnh một chuyên gia chưa bao giờ thực sự tồn tại.
Nguyễn Hiền (tổng hợp)
