Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo campuchia mạo danh tập đoàn lớn để chiếm đoạt tiền tỷ

Nhóm lừa đảo tại Campuchia mạo danh lãnh đạo Vingroup, Doji qua Facebook ảo và app giả, dụ đầu tư lãi cao; C02 bắt giữ 32 nghi phạm, thu giữ nhiều thiết bị.

Phá án xuyên biên giới, đưa toàn bộ nghi phạm về Việt Nam

Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an vừa phối hợp lực lượng chức năng Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao chuyên mạo danh các tập đoàn lớn để kêu gọi đầu tư. Nhóm này hoạt động tại TP Bavet (tỉnh Svayrieng) và chủ yếu nhắm vào phụ nữ trung niên Việt Nam.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 17/11, lực lượng nghiệp vụ đồng loạt triển khai phá án. Tại Campuchia, 20 nghi phạm bị bắt giữ cùng 9 máy tính, 25 điện thoại. Các tang vật và đối tượng được bàn giao ngay trong ngày qua cửa khẩu Mộc Bài. Trong khi đó, tại biên giới, lực lượng chức năng bắt thêm 12 người đang làm thủ tục nhập cảnh.

Trong số các đối tượng, Mai Danh Minh giữ vai trò điều phối, quản lý toàn bộ nhóm người Việt làm việc dưới sự điều hành của A Xỉ – đối tượng người Trung Quốc trả lương và chỉ đạo hoạt động từ xa. Minh điều hành 4 nhóm lừa đảo với quy mô lên tới 20 người/nhóm.

Dùng tình cảm làm “mồi nhử”, lãi suất cao làm “bẫy” để chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng

Nhóm tội phạm sử dụng Facebook ảo để mạo danh lãnh đạo Vingroup, Doji, tiếp cận nạn nhân bằng cách tán tỉnh, tạo cảm giác thân thiết và dẫn dắt họ vào các dự án đầu tư ảo. Chúng tạo website và app giả có giao diện giống thật, như Vinclubid.com hay Dojiland.dojilb.com, cùng hệ thống tài khoản ngân hàng có tên tương tự thương hiệu lớn để tăng độ uy tín.

Các nạn nhân được thuyết phục tham gia “quỹ tiết kiệm” lãi 6%/tháng, nhận lãi mỗi ngày. Khi khách hàng bắt đầu tin tưởng và đổ tiền vào, nhóm “đánh khách” tiếp tục xúi giục đầu tư thêm. Khi số tiền đã đủ lớn, chúng khóa chức năng rút tiền và viện cớ thiếu thuế hoặc yêu cầu chứng minh nguồn tiền sạch. Nếu nạn nhân không đáp ứng, tài khoản bị khóa vĩnh viễn.

Theo C02, đường dây đã lừa gần 500 người, tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 140 tỷ đồng. Một nạn nhân ở Hà Nội bị chiếm đoạt tới 27 tỷ đồng.

C02 đã khởi tố 32 bị can về tội chiếm đoạt tài sản qua mạng và tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các hành vi rửa tiền, mua bán người, mua bán tài khoản ngân hàng. Người dân nghi ngờ bị hại được khuyến cáo liên hệ điều tra viên phụ trách để được hỗ trợ.