VKSND Tối cao truy tố 11 bị can liên quan đường dây buôn lậu 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, với tổng giá trị hơn 1.208 tỷ đồng.
- Lộ nghi phạm trong vụ cô gái Nghệ An mất tích
- Nghi phạm cướp tài sản tại Đồng Tháp tự ra trình diện
- Không khí lạnh tăng cường: Miền Bắc rét khô, Hà Nội xuống 13°C
Hồ sơ doanh nghiệp trong đường dây buôn lậu 546kg vàng
Cơ quan tố tụng xác định vụ án xảy ra tại Lào Cai cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. VKSND Tối cao đã truy tố 11 bị can với hai tội danh gồm Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Người điều hành Công ty vàng Hoàn Huế, bà Trần Thị Hoàn, bị cáo buộc chủ mưu. Cùng tội danh còn có Phạm Tuấn Hải, nguyên Giám đốc Công ty Thăng Long. Ba cán bộ thuộc Công ty Vàng Việt Nam bị truy tố tội danh về kế toán.
Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam thành lập năm 2009, trụ sở tại đường Tân Mai, Hà Nội, vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Đường Dũng Tiến, đồng thời đại diện nhiều chi nhánh và hộ kinh doanh liên quan. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất kim loại quý, đấu giá, môi giới và bán buôn kim loại. Công ty vàng bạc đá quý Hoàn Huế hoạt động từ năm 2014, đặt trụ sở tại thành phố Lào Cai, do ông Hoàng Văn Huế đại diện và chuyên kinh doanh vàng, bạc, đá quý.
Thủ đoạn buôn lậu và hậu quả tài chính gây thiệt hại lớn
Theo cáo trạng, từ ngày 2/9 đến 2/12/2024, bà Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng tên Bà Béo tại Trung Quốc và Phạm Tuấn Hải để đưa vàng nguyên liệu qua cửa khẩu Lào Cai. Nhóm này lợi dụng chênh lệch giá giữa hai nước để vận chuyển hơn 546kg vàng vào Việt Nam tiêu thụ. Trong đó, bà Hoàn mua 97kg vàng từ Bà Béo và 449kg từ Hải, tổng giá trị vượt 1.208 tỷ đồng. Nhiều nhân viên Công ty Hoàn Huế tham gia vận chuyển và giao nhận vàng, chịu trách nhiệm trực tiếp trong toàn bộ hành vi.
Bên cạnh đó, VKSND Tối cao xác định lãnh đạo Công ty Vàng Việt Nam đã chỉ đạo kê khai sai, để ngoài sổ sách nhiều giao dịch mua bán vàng trong năm 2023 và sáu tháng đầu năm 2024. Hành vi này giúp doanh nghiệp giảm doanh thu và lợi nhuận nhằm trốn nghĩa vụ thuế. Hậu quả, Nhà nước bị thiệt hại hơn 5 tỷ đồng. Các bị can liên quan phải chịu trách nhiệm về sai phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo: Dân Trí
