HÀ NỘI – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP đầu tư và kinh doanh bất động sản NextLand cùng các công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn NextLand, đồng thời đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình và 12 người liên quan.
- Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khi trộm dây điện
- Sông Lam sạt lở, nhiều nhà dân ở Nghệ An chỉ cách mép sông vài mét
- Vợ chồng chủ kênh Già làng Tây Nguyên bị khởi tố vì dán tem sâm
Ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech, bị đề nghị truy tố về ba tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế. Ngoài vụ án liên quan dự án AntEx và các sai phạm tại doanh nghiệp, ông Bình còn bị đưa ra xét xử ngày 26/10/2026 trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips). Ở vụ án này, ông Bình bị cáo buộc về tội Rửa tiền; các cáo buộc trong vụ AntEx là một vụ án khác.
Theo kết luận điều tra, ông Bình có trình độ, chuyên môn về công nghệ – tài chính và đã cùng các bị can khác đưa thông tin gian dối về dự án Antex để nhận, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều bị hại. Cơ quan điều tra xác định hành vi này phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, khi điều hành Công ty CP kinh doanh và đầu tư bất động sản Nextland, ông Bình chỉ đạo nhân viên dùng hai hệ thống sổ sách kế toán, bỏ ngoài lợi nhuận, doanh thu. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng, làm giảm hơn 119 triệu đồng số thuế GTGT còn được khấu trừ tại tờ khai quý 2/2025 và bị xác định phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Với tội Trốn thuế, cơ quan điều tra xác định ông Bình chỉ đạo nhân viên Công ty CP Công nghệ Vi Mô cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, để ngoài sổ sách doanh thu. Ông còn hợp thức giao dịch chuyển nhượng cổ phần, che giấu thông tin cá nhân sở hữu cổ phần và nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu các công ty TNHH MTV để nhận cổ tức, với tổng số tiền trốn thuế được cơ quan điều tra xác định là hơn 38,7 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, ông Bình khai nhận một cách thành khẩn, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra và gửi đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án.
Vai trò của một bị can khác
Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Hữu Tuất, Giám đốc Công ty CP tập đoàn chuyển đổi số Nextpay, được xác định là đồng phạm giúp sức cho ông Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vai trò này được thực hiện thông qua việc phát triển dự án Antex để chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Ông Tuất còn bị xác định giúp ông Bình bán hàng không xuất hóa đơn, để ngoài sổ sách doanh thu của Công ty CP công nghệ Vi Mô, trốn thuế số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra cho rằng hành vi này cấu thành tội Trốn thuế, đồng thời ghi nhận bị can khai báo thành khẩn, hợp tác tích cực và khắc phục hậu quả.
Theo thông tin được công bố, ông Nguyễn Hòa Bình cùng 12 người liên quan và gia đình đã nộp tổng cộng hơn 25,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Nguyễn Quế (tổng hợp)
