Trong vụ án quặng titan lậu, cán bộ hải quan vừa bị truy tố vì nhận 8,5 tỉ đồng giúp doanh nghiệp xuất lậu gần 28.000 tấn quặng sang Trung Quốc.
- Công an Hà Nội xác minh clip thanh niên hành hung phụ nữ
- Ký ức “lò luyện thi” Chùa Bộc 5.000 đồng của sĩ tử Hà Thành
- Phạm Văn Cường đâm vợ lãnh án 10 năm tù sau cơn phê ma túy
Đường dây tráo mẫu trong vụ án quặng titan lậu
Phan Thành Muôn và Hoàng Thượng Hạ cùng các đồng phạm vừa bị truy tố trong vụ án khai thác trái phép quặng titan trị giá hơn 1.500 tỉ đồng tại tỉnh Bình Thuận, Trong đường dây này, bị can Hạ đóng vai trò cầm đầu việc thu mua các loại quặng không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu từ nhiều doanh nghiệp nội địa, Để hợp thức hóa các lô hàng, nhóm này đã thuê pháp nhân công ty và móc nối với cán bộ hải quan nhằm đưa hàng lậu sang thị trường Trung Quốc tiêu thụ.
Thủ đoạn của nhóm này là tráo mẫu giám định để qua mặt cơ quan chức năng về chất lượng quặng khi thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa, Do quặng thu mua chỉ có hàm lượng TiO2 khoảng 51-52%, không đạt điều kiện xuất khẩu theo quy định, nên các bị can đã chuẩn bị sẵn mẫu đạt chuẩn để thay thế ngay tại thời điểm kiểm hóa,. Bị can Đỗ Tiến Hải là người trực tiếp móc nối với hải quan Lê Văn Hưng để thỏa thuận chi tiền từ 3 đến 9 triệu đồng cho mỗi container quặng tráo mẫu thành công.
Cựu công chức hải quan Lê Văn Hưng tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 bị cáo buộc đã một mình thực hiện các thủ tục kiểm hóa và lấy mẫu giám định, Lợi dụng sự thiếu kiểm tra giám sát từ đồng nghiệp và kẽ hở pháp lý không bắt buộc hai cán bộ cùng lấy mẫu, Hưng đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất lậu, Tổng cộng, Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ cho Hưng số tiền hơn 8,5 tỉ đồng để thực hiện việc niêm phong trái phép và giám định mẫu quặng đạt chuẩn giả mạo.
Sai phạm kế toán và thiệt hại từ việc xuất lậu
Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2024, đường dây này đã mở thành công 22 tờ khai hải quan để xuất lậu gần 28.000 tấn quặng ilmenite không đủ chuẩn sang Trung Quốc, Với số lượng tương đương 1.033 container, giá trị của toàn bộ lô hàng lậu này được cơ quan chức năng xác định lên tới gần 96 tỉ đồng, Đây là một con số khổng lồ minh chứng cho quy mô và tính chất nghiêm trọng của vụ buôn lậu khoáng sản xuyên biên giới do các bị can người Việt và người Trung Quốc phối hợp thực hiện.
Để che giấu dòng tiền bất chính và trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các bị can đã lập các hợp đồng mua bán với mức giá thấp hơn thực tế hàng chục tỉ đồng, Riêng lô hàng 28.000 tấn, số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng được xác định lên đến gần 23 tỉ đồng nhằm hợp thức hóa các sai phạm về sổ sách kế toán, Tổng chi phí mà nhóm này chi cho các “dịch vụ xuất lậu” là hơn 54 tỉ đồng, trong đó mỗi bị can tham gia đều thu lợi bất chính từ hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao hiện đã truy tố tổng cộng 28 bị can với nhiều tội danh khác nhau như buôn lậu, trốn thuế và đưa nhận hối lộ, Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã đề nghị tương trợ tư pháp hình sự tới phía Trung Quốc để làm rõ các công ty đã thu mua quặng lậu, Vụ án này là lời cảnh tỉnh về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản cũng như đạo đức thực thi công vụ của cán bộ trong lĩnh vực hải quan hiện nay.
Theo: Báo Mới
