Tuyên án "ông trùm" điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến 4.000 tỷ đồng

Mới đây, TAND TP Hà Nội tuyên án “ông trùm” Mai Anh Việt cùng 57 đồng phạm trong đường dây đánh bạc trực tuyến 4.000 tỷ đồng xuyên quốc gia.

Màn “bắt tay” giữa “ông trùm” và “kiến trúc sư” xây đế chế cá cược

Câu chuyện bắt đầu từ đầu năm 2022, khi Mai Anh Việt (45 tuổi, ngụ Hà Nội) thuê người lập trình trang web mang tên Bóng X9 để tổ chức cá cược. Tuy nhiên, do ban đầu hoạt động không mấy “mát tay”, Việt đã tìm cách “bắt tay” với Nguyễn Hữu Sơn (42 tuổi, ngụ TP.HCM) để đại tu lại hệ thống nhằm thu hút thêm các con bạc. Theo thỏa thuận, Việt giữ vai trò “tổng chỉ huy” điều hành mọi hoạt động, còn Sơn đóng vai trò “kiến trúc sư” kết nối với các nhà cái nước ngoài như Bong88, Viva88 để mua điểm và bán lại cho người chơi.

Để chuyên nghiệp hóa “cỗ máy” đánh bạc trực tuyến 4.000 tỷ này, Sơn đã liên hệ với một đối tượng người nước ngoài tên Lawren tại Singapore để nâng cấp phần mềm cho trang Bóng X9. Thấy lợi nhuận đổ về quá lớn, bộ đôi này tiếp tục bành trướng quy mô bằng cách lập thêm các trang web mới là AZbet88c và EX88. Trong khi nhóm của Lawren phụ trách khâu kỹ thuật và bảo trì, thì nhóm của Việt tập trung vào việc quảng cáo, lôi kéo người chơi mới, đồng thời hỗ trợ các thủ tục nạp và rút tiền cho các con bạc tham gia sát phạt.

Nhằm né tránh sự chú ý của cơ quan chức năng trong nước, Việt đã thiết lập “đại bản doanh” tại một khách sạn ở Thủ đô Viêng Chăn (Lào) để trực tiếp điều hành. Tại đây, “ông trùm” này thuê hàng chục nhân viên người Việt xuất cảnh sang Lào, bao trọn chi phí ăn ở và trả lương hậu hĩnh để vận hành các bộ phận chuyên trách. Các nhóm nhân viên được chia nhỏ từ khâu chăm sóc khách hàng, kỹ thuật đến hậu cần, thậm chí có cả đội ngũ lái xe riêng, tạo thành một đường dây tội phạm có tổ chức và hoạt động vô cùng tinh vi.

Cái kết cho đường dây đánh bạc trực tuyến 4.000 tỷ đồng và thủ đoạn rửa tiền

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2025, đường dây do Mai Anh Việt cầm đầu đã tổ chức sát phạt với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Để vận hành dòng tiền khổng lồ này, Việt không chỉ sử dụng hàng loạt tài khoản ngân hàng cá nhân mà còn thuê hẳn cổng thanh toán đặt tại Campuchia để hỗ trợ nạp, rút tiền tự động cho các con bạc. Sự chuyên nghiệp trong cách thức vận hành đã khiến số lượng người tham gia tăng nhanh chóng, mang về nguồn lợi nhuận bất chính cực lớn cho các đối tượng cầm đầu.

Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức đánh bạc, Mai Anh Việt còn lộ rõ thủ đoạn “rửa tiền” thông qua các hình thức dân gian. Cơ quan chức năng xác định Việt cùng vợ đã nhiều lần tham gia chơi các dây hụi lớn tại TP.HCM do Lâm Thị Kiều và Trịnh Lệ Bình tổ chức. Chỉ trong vòng hơn hai năm, “ông trùm” này đã chuyển hơn 5 tỷ đồng từ các tài khoản công ty để đóng hụi nhằm hợp thức hóa nguồn tiền bẩn từ hoạt động đánh bạc trực tuyến 4.000 tỷ. Hành vi này đã cấu thành thêm tội danh Rửa tiền bên cạnh tội Tổ chức đánh bạc.

Tại phiên tòa vừa qua, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã đưa ra những phán quyết nghiêm khắc để răn đe. Với vai trò là người khởi xướng và điều hành, Mai Anh Việt phải nhận tổng cộng 14 năm tù cho hai tội danh. Đồng phạm đắc lực là Nguyễn Hữu Sơn cũng nhận mức án 7 năm 6 tháng tù. Đối với 56 bị cáo còn lại, tùy theo mức độ phạm tội, tòa đã tuyên các mức án từ 12 tháng tù treo đến 7 năm tù. Bản án chính là lời cảnh báo đanh thép cho những kẻ muốn làm giàu bất chính qua con đường cá cược trực tuyến.

Theo: Báo Dân trí