Ngày 9-3, Công an Tuyên Quang khởi tố ba giám đốc trốn thuế hơn 1,8 tỷ đồng bằng cách mua hóa đơn khống và không kê khai doanh thu để chiếm đoạt tiền.
- Kế hoạch mở lại eo biển Hormuz của ông Trump đối mặt với thực tế đầy rủi ro
- Kuwait xem xét duy trì cung ứng dầu thô cho Việt Nam trước biến động Trung Đông
- Xưởng giấy cháy ngùn ngụt, công nhân dùng xe nâng “giải cứu” các kiện hàng
Trốn thuế bằng cách không kê khai doanh thu và bỏ ngoài sổ sách
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Hoàng Văn Kiên, 54 tuổi. Ông Kiên hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại dịch vụ Trung Kiên có trụ sở tại địa phương. Quyết định này được đưa ra sau khi lực lượng chức năng thu thập đầy đủ chứng cứ về những sai phạm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2024, vị giám đốc này đã cố tình không lập hóa đơn giá trị gia tăng khi thực hiện các giao dịch bán hàng ra thị trường. Các hoạt động kinh doanh và lắp đặt thiết bị xăng dầu quy mô nhỏ đều bị ông bỏ ngoài sổ sách, không thực hiện kê khai thuế theo đúng quy định. Việc không ghi nhận doanh thu thực tế này giúp công ty tránh được việc phải nộp các khoản thuế tương ứng với doanh số bán hàng.
Với thủ đoạn tinh vi kể trên, số tiền thuế mà ông Kiên đã chiếm đoạt của ngân sách Nhà nước được xác định là trên 258 triệu đồng. Hiện nay, vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của Bộ luật Hình sự,. Công an tỉnh cũng đồng thời tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình quản lý hóa đơn tại doanh nghiệp này để ngăn chặn các sai phạm tương tự.
Trốn thuế qua các “doanh nghiệp ma” gây thiệt hại tiền tỷ
Mở rộng điều tra từ vụ án mua bán hóa đơn trái phép xảy ra tại Tuyên Quang và một số tỉnh thành, công an đã khởi tố thêm hai lãnh đạo doanh nghiệp khác. Đó là Nguyễn Hùng Vĩ, Giám đốc Công ty Gỗ Vàng và Lê Hùng Dũng, Giám đốc Công ty Lâm Xuân Cát. Hai bị can này trú tại Quảng Ninh và TP.HCM, bị cáo buộc có hành vi trục lợi thông qua việc sử dụng chứng từ bất hợp pháp.
Thủ đoạn chính của các đối tượng là tìm mua số lượng lớn hóa đơn khống từ các “doanh nghiệp ma” vốn chỉ tồn tại trên danh nghĩa giấy tờ. Việc mua hóa đơn khống này nhằm mục đích hợp thức hóa các loại hàng hóa đầu vào không rõ nguồn gốc để kê khai quyết toán. Thông qua đó, các giám đốc này có thể thực hiện việc hoàn thuế, khấu trừ thuế giá trị gia tăng và giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hàng năm.
Cơ quan chức năng xác định hành vi sai phạm của ông Vĩ đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 849,3 triệu đồng. Trong khi đó, số tiền thuế mà ông Dũng bị cáo buộc chiếm đoạt là trên 738,5 triệu đồng. Qua sự việc này, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các cá nhân và tổ chức kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế để tránh các hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Theo: Báo Tiền phong
