Cơ quan chức năng TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Lê Bá Quốc vì hành vi sử dụng tài khoản cá nhân để nhận thanh toán, gây thất thoát hơn 470 triệu đồng tiền thuế,
- Mở cửa ô tô tại nơi cấm dừng, tài xế ở Phú Thọ bị khởi tố sau tai nạn khiến bé trai 5 tuổi tử vong
- Cựu thủ tướng Na Uy Thorbjorn Jagland bị điều tra vì liên quan hồ sơ Epstein
- Chân dung “Tài Đen” và kế hoạch tấn công ngân hàng tại phố núi
Nguyễn Lê Bá Quốc, 29 tuổi, ngụ tại TPHCM, bị bắt tạm giam vào ngày 6/2 để điều tra về tội trốn thuế. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Quốc là chủ doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes, có chi nhánh hoạt động tại khu chung cư phức hợp Sarimi, thành phố Thủ Đức. Theo giới phân tích, vụ việc này cho thấy những sơ hở trong việc quản lý dòng tiền tại các doanh nghiệp tư nhân khi thực hiện giao dịch với khách hàng,.
Thủ đoạn hạch toán doanh thu qua tài khoản ngân hàng cá nhân
Quá trình xác minh cho thấy thay vì thực hiện thanh toán và hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, Nguyễn Lê Bá Quốc đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên mình để nhận tiền của khách hàng. Một số nhà quan sát cho rằng thủ đoạn này nhằm mục đích che giấu doanh thu thực tế và không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước.
Dữ liệu điều tra ban đầu ghi nhận từ đầu năm 2024 đến giữa tháng 8/2025, toàn bộ dòng tiền bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp này được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Quốc. Theo giới phân tích, việc dòng tiền không đi qua tài khoản pháp nhân đã khiến doanh thu thực tế phát sinh hơn 2 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với số liệu kê khai thuế chính thức.
Thách thức trong kiểm soát dòng tiền và nghĩa vụ tài chính
Dựa trên kết luận giám định của cơ quan Thuế TPHCM, doanh nghiệp Tigit Motorbikes bị cáo buộc đã trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 470 triệu đồng, Một số nhà quan sát cho rằng việc các doanh nghiệp sử dụng tài khoản cá nhân để né tránh nghĩa vụ tài chính không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn tạo ra môi trường kinh doanh thiếu công bằng.
Vụ việc được phát hiện trong bối cảnh các đơn vị chức năng tại địa phương đang tăng cường rà soát, nắm tình hình để phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế và thuế. Bên cạnh vụ án này, nhiều trường hợp gian lận thuế khác thông qua việc lập khống hóa đơn cũng đã bị xử lý trong thời gian gần đây.
Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Câu hỏi về việc làm thế nào để giám sát chặt chẽ hơn các giao dịch tài chính cá nhân núp bóng hoạt động doanh nghiệp vẫn là một vấn đề đang được giới chuyên môn quan tâm,
Theo: Báo Dân trí
