Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng Chuyên án 268V, khởi tố thêm nhiều chủ doanh nghiệp và chủ tiệm vàng lớn tại TP. Hồ Chí Minh về hành vi buôn lậu kim cương, đồng thời thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.
- Mồ côi cả cha lẫn mẹ, học sinh lớp 7 làm thêm hè mua bảo hiểm y tế
- Mỹ tái phong tỏa cảng biển Iran, thu phí tàu qua Hormuz
- Voi rừng xuất hiện dày đặc ở Đồng Nai, nguy cơ xung đột tăng cao
Ngày 12/7/2026, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bốn bị can gồm Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý), Nguyễn Thị Liên (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), Hoàng Thị Thanh Nga (chủ tiệm vàng Nga Châu Âu) và Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định của Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ, đều về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Các bị can bị xác định đã liên hệ mua kim cương từ những đối tượng người Ấn Độ qua mạng xã hội, rồi tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam để tìm khách bán kiếm lời.
Các đối tượng Trần Tiễn Như Nghi, Nguyễn Thị Liên và Hoàng Thị Thanh Nga liên quan vụ án buôn lậu kim cương. (Ảnh minh họa: NAM)
Lê Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1960, trú tại phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh, là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý. Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1980, cùng ngụ phường An Đông, đứng tên Công ty TNHH Ngọc Tâm.
Hoàng Thị Thanh Nga, sinh năm 1980, trú phường Vườn Lài, là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA. Trần Tiễn Như Nghi, sinh năm 1987, trú phường Bình Thạnh, là nhân viên kiểm định thuộc PNJ.
Theo cơ quan điều tra, một số nhân viên người Ấn Độ được thuê sang tận nơi, đến trực tiếp các cửa hàng vàng bạc, đá quý để giới thiệu và chào bán sản phẩm. Khi khách đồng ý mua, các bên lập nhóm WhatsApp riêng để báo giá, đặt hàng và nhận hàng, với mức giá thường rẻ hơn khoảng một phần ba so với thị trường trong nước.
Nhóm khách hàng được nhắm đến là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc công ty mới thành lập, đang cần mở rộng nguồn khách. Lợi dụng kích thước nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng trong hành lý, giày dép và quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc mà không khai báo hải quan.
Chủ hàng tại Hồng Kông trực tiếp lập nhóm WhatsApp báo số lượng, thời gian nhận hàng và thông tin khách để phối hợp giao nhận. Hàng hóa về đến Việt Nam được phân loại theo từng khách rồi chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập.
Nhân viên người Ấn Độ được cung cấp phương tiện, thiết bị làm việc; mọi phát sinh về hàng hóa và lịch trình đều phải báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để chỉ đạo. Toàn bộ giao dịch được thực hiện qua các ứng dụng như WhatsApp, Viber, cài sẵn chế độ tự động xóa tin nhắn; việc giao hàng, nhận tiền tuân theo quy ước đối chiếu số seri trên tờ tiền USD.
Sự khép kín của quy trình khiến cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn trong thu thập chứng cứ, xác định giá trị tang vật và truy vết dòng tiền. Trong đợt mở rộng chuyên án lần này, lực lượng chức năng thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.
Tính đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội buôn lậu, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng số lượng lớn trang sức chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng trong đường dây đã thực hiện hành vi buôn lậu với tổng giá trị hơn 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.
Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và thu hồi triệt để số hàng hóa buôn lậu còn lại. Từ một vụ án ban đầu, việc mở rộng thành chuyên án lớn cho thấy một đường dây đã vận hành âm thầm trong thời gian dài trước khi bị phanh phui.
Vinh Vũ (tổng hợp)
