Ngày 9/11, cảnh sát Thái Lan khám xét 36 địa điểm và thu giữ hơn 90 triệu baht tài sản liên quan doanh nhân Campuchia Ly Yong Phat, nghi dính líu mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.
- Đấu súng trong nhà tù Ecuador khiến ít nhất 4 người thiệt mạng
- Truy tìm chủ sở hữu Kia Carnival chở 45kg ma túy từ Lào
- Du lịch Đà Nẵng và Huế bứt phá mạnh dù mưa bão liên tiếp
Chiến dịch truy quét quy mô lớn nhắm vào tài phiệt Campuchia
Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao (CCIB) phối hợp Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) tiến hành loạt đột kích tại Bangkok và Trat. Chiến dịch này nhằm triệt phá mạng lưới rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới bị nghi có liên quan đến doanh nhân Campuchia Ly Yong Phat.
Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa và thu giữ lên tới hơn 90 triệu baht, tương đương 2,7 triệu USD. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát lệnh bắt giữ 5 người, gồm Ly Yong Phat, cố vấn thân cận Chokchai Suphapha và ba công dân Trung Quốc.
Ông Ly Yong Phat, 67 tuổi, còn được biết đến với tên Thái là Phat Suphapha. Ông sinh tại tỉnh Koh Kong (Campuchia), có nguồn gốc Hoa – Thái và từng mang quốc tịch Thái Lan. Tuy nhiên, ngày 24/10, Thủ tướng Anutin đã ký lệnh thu hồi quốc tịch Thái của ông theo Luật Quốc tịch 1965, viện dẫn lý do đe dọa an ninh và trật tự công cộng.
Mạng lưới kinh doanh và nghi vấn rửa tiền xuyên biên giới
Từ năm 1993, ông Ly Yong Phat đầu tư mạnh vào các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng và sòng bạc tại khu Cham Yeam, Campuchia – đối diện cửa khẩu Ban Hat Lek, Thái Lan. Tập đoàn LYP do ông sáng lập sau đó mở rộng sang nhiều lĩnh vực như bất động sản, nông nghiệp, sản xuất đường, du lịch và phát điện.
Một số cơ sở thuộc hệ thống LYP, trong đó có O-Smach Resort, Garden City Hotel và Phnom Penh Hotel, từng bị Bộ Tài chính Mỹ liệt vào danh sách nghi ngờ hỗ trợ rửa tiền, buôn người và cưỡng ép lao động.
Cuộc điều tra mới nhất của AMLO và CCIB phát hiện dòng tiền khả nghi chảy từ các cơ sở của LYP qua biên giới Thái Lan – Campuchia, liên quan trực tiếp đến hoạt động lừa đảo trực tuyến. Hôm 22/10, AMLO cũng đã tịch thu thêm tài sản trị giá 70 triệu baht của ông Ly.
Hiện giới chức Campuchia chưa đưa ra phản hồi chính thức về động thái từ phía Bangkok. Trước đó, khi Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt vào tháng 9/2024, Bộ Ngoại giao Campuchia từng lên tiếng bày tỏ “lấy làm tiếc” và cho rằng các biện pháp này “mang động cơ chính trị”, ảnh hưởng tới nguyên tắc bình đẳng và không can thiệp nội bộ giữa hai quốc gia.
Theo: VnExpress
