Chiều 3-4, Công an Hà Nội thông tin về việc Shark Bình rửa tiền cho Mr Pips. Bị can bị cáo buộc giúp sức cho nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- Giá vàng thế giới “ngã ngựa” sau những phát ngôn đầy bất ngờ của ông Trump
- Bí ẩn bộ tộc Korowai: Sự thật về nghi thức “ăn thịt người” và cuộc sống trên cây
- Mua ô tô giá rẻ trên mạng: Cái bẫy “mật ngọt” và bài học cảnh giác
“Màn kịch” giúp sức khi Shark Bình rửa tiền cho Mr Pips
Tại buổi họp báo chiều 3-4, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Long đã công bố những tình tiết mới về “Shark Bình” (ông Nguyễn Hòa Bình). Theo đó, ông Bình bị xác định không chỉ trốn thuế hay vi phạm kế toán mà còn trực tiếp tham gia rửa tiền cho nhóm tội phạm của Phó Đức Nam (Mr Pips). Hành vi này được thực hiện thông qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của chính ông Bình trong một thời gian dài.
Từ năm 2020 đến 2022, hơn 120 người đã “sập bẫy” lừa đảo khi gửi tiền vào ví của ông Bình để đầu tư vào các sàn điện tử ma. Cơ quan điều tra khẳng định, dù biết các sàn của Nam vi phạm pháp luật nhưng ông chủ NextTech vẫn “bật đèn xanh” cho nhân viên phối hợp cùng nhóm tội phạm. Thậm chí, khi công an vào cuộc xác minh, các đối tượng còn bắt tay nhau cung cấp thông tin sai sự thật để che mắt chức trách.
Sự giúp sức của ông Bình đã tạo điều kiện cho ổ nhóm của Mr Pips hoạt động rầm rộ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều nhà đầu tư. Việc “Shark Bình” sa lưới và bị khởi tố thêm tội danh mới cho thấy sự quyết liệt của công an trong việc làm sạch môi trường kinh doanh điện tử. Hiện cơ quan tố tụng đang hoàn thiện hồ sơ để đưa vụ án ra ánh sáng trong thời gian sớm nhất.
Quyết liệt thu hồi tài sản vụ Shark Bình rửa tiền cho Mr Pips
Nhằm sớm khắc phục hậu quả cho người dân, Công an Hà Nội đã tích cực truy tìm dòng tiền và tài sản của các bị can. Kết quả ban đầu cho thấy, cơ quan điều tra đã thu giữ được số tiền kỷ lục hơn 900 tỉ đồng liên quan đến các sai phạm của ông Bình. Đây là nỗ lực rất lớn của lực lượng chức năng trong việc bảo vệ tài sản cho hơn 120 bị hại đã gửi tiền qua ví Ngân Lượng.
Hiện nay, ông Nguyễn Hòa Bình đang phải đối mặt với “cơn bão” pháp lý khi dính líu đến 2 vụ án và 4 tội danh khác nhau. Ngoài lừa đảo và rửa tiền, bị can còn bị cáo buộc vi phạm các quy định về kế toán và trốn thuế với quy mô lớn. Những sai phạm này đã khiến hình ảnh một doanh nhân công nghệ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trước dư luận.
Cơ quan công an cũng đang thực hiện kê biên tài sản của các đối tượng liên quan để đảm bảo quyền lợi cho người bị hại. Bên cạnh ông Bình, gia đình của Phó Đức Nam cũng bị xác định có hành vi giúp sức rửa tiền cho đường dây này. Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng nhằm xử lý triệt để các hành vi gian lận và chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Theo: VietNamNet
