Ngày 17/1/2026, Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt giam 7 đối tượng lập sàn Nasdaq giả, giả danh chuyên gia đầu tư, lừa nhiều người nạp tiền, chiếm đoạt khoảng 14 tỷ đồng.
- Phát hiện thi thể nam giới mặc áo in “Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Lâm” trôi trên sông Rạch Chiếc
- Kinh tế thế giới tuần 11-17/1/2026: Địa chính trị âm ỉ nóng, Fed chịu sức ép
- Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách chở 18 người lao xuống mương nước trên quốc lộ 6
Triệt phá đường dây lập sàn Nasdaq giả, hoạt động xuyên biên giới
Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Bảy bị can cùng trú tại Bắc Ninh bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức. Thủ đoạn chính là lập website giả mạo sàn chứng khoán Nasdaq, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Nhóm này hoạt động tinh vi, có phân công vai trò rõ ràng, che giấu dấu vết dòng tiền.
Vụ việc được phát hiện sau khi nhiều bị hại tại Đà Nẵng gửi đơn tố giác. Nạn nhân cho biết bị dụ dỗ đầu tư tiền ảo thông qua sàn giao dịch mang tên Nasdaq. Các đối tượng cam kết lợi nhuận cao, báo lãi liên tục để kích thích nạp tiền. Khi số tiền đủ lớn, hệ thống bất ngờ ngừng giao dịch. Người đầu tư không thể rút tiền, mất liên lạc với “chuyên gia” tư vấn.
Giả danh chuyên gia, luân chuyển tiền qua nhiều lớp để che giấu
Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Chung giữ vai trò cầm đầu. Từ đầu năm 2024, Chung sang Campuchia móc nối với đối tượng người Trung Quốc. Nhóm này tổ chức lừa đảo tại khu Kim Sa 3, Bavet, tuyển mộ nhiều người Việt Nam. Các thành viên được giao nhiệm vụ cụ thể, từ chăm sóc khách hàng đến kỹ thuật vận hành sàn giả. Mọi kịch bản đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh vào tâm lý ham lợi nhuận.
Sau khi chiếm đoạt tiền của bị hại, các đối tượng nhanh chóng tẩu tán tài sản. Dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau đó, tiền được quy đổi sang tiền ảo để che giấu nguồn gốc. Cơ quan công an đã thu giữ hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều thiết bị điện tử. Tổng số tiền bị chiếm đoạt bước đầu ước tính khoảng 14 tỷ đồng.
Theo: Dân Trí
