Sáng 5/3, Công an Hải Phòng bắt ba sếp và nhân viên Agribank Kiến Thụy vì “phù phép” hồ sơ giúp đại gia chiếm đoạt tiền tại dự án Anh Dũng IV.
- Hạ cốt nền đường làm nhà dân cheo leo, Đồng Nai lệnh dừng
- Phát hiện dấu vết kim loại nặng trong các sản phẩm sữa công thức tại Mỹ
- Tai nạn giao thông Hải Phòng: Cháu bé tử vong khi đi cùng bà
Sai phạm tại Agribank Kiến Thụy và màn “bắt tay” làm giả giấy tờ
Cú “ngã ngựa” của nhóm cán bộ Agribank chi nhánh Kiến Thụy bắt đầu từ khi công an mở rộng điều tra vụ lừa đảo tại dự án Anh Dũng IV. Nhân vật trung tâm là Trần Huy Cường, một lãnh đạo doanh nghiệp, đã dùng 40 cái sổ đỏ của dự án để đi vay vốn ngân hàng. Khó hiểu ở chỗ hồ sơ của ông Cường lại không hề đủ chuẩn để được phía ngân hàng gật đầu cho vay tiền.
Thay vì từ chối, ba cán bộ ngân hàng gồm Nguyễn Tuấn Đạt, Đào Thị Phương Thảo và Phạm Vinh Quang lại cùng nhau “ngồi lại” bàn bạc. Cả nhóm đã nhúng tay vào việc làm giả các chứng từ để biến bộ hồ sơ yếu kém của ông Cường thành “đẹp lung linh” nhằm giải ngân vốn. Hành động này đã gây ra những thiệt hại cực kỳ lớn, đẩy các cán bộ này vào vòng lao lý ngay những ngày đầu năm mới.
Sau kỳ nghỉ Tết, lực lượng chức năng đã làm việc ráo riết để bóc tách từng lớp “phù phép” trong các chứng từ ngân hàng này. Kết quả là lệnh bắt tạm giam đã được thực thi vào ngày 4-3 đối với ba nhân viên nhà băng vì tội vi phạm quy định ngân hàng. Diễn biến này khiến nhiều người trong ngành tài chính tại Hải Phòng không khỏi xôn xao về mức độ liều lĩnh của nhóm bị can.
Chân dung những người tiếp tay cho đường dây lừa đảo
Không chỉ có cán bộ ngân hàng dính chàm, vụ án còn lôi ra ánh sáng một mạng lưới chuyên cho vay lãi nặng hết sức “khủng”. Bà trùm Phạm Thị Thanh cùng các thuộc cấp đã bị khởi tố vì hành vi bóc lột người vay bằng lãi suất cắt cổ. Sự liên kết giữa các đối tượng lừa đảo, tín dụng đen và nhân viên ngân hàng đã tạo nên một nút thắt phức tạp cho vụ án.
Trần Huy Cường vốn là sếp lớn của Công ty Thủy Nguyên, nay cũng đã phải tra tay vào còng vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc Cường có thể “vượt rào” tín dụng một cách êm xuôi chính là nhờ sự tiếp sức đắc lực từ phía phòng khách hàng Agribank Kiến Thụy. Công tác điều tra đang làm rõ xem có còn ai “nhúng chàm” trong quá trình thẩm định hồ sơ của vị đại gia này hay không.
Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục truy quét và làm rõ từng ngóc ngách của vụ án để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Những sai phạm này là bài học đắng lòng cho các nhân viên ngân hàng định đánh đổi sự nghiệp lấy những lợi ích bất chính. Câu chuyện “làm giả ăn thật” tại chi nhánh Kiến Thụy chắc chắn sẽ còn nhiều tình tiết hấp dẫn trong thời gian tới.
Theo: Báo Tuổi trẻ
