HÀ NỘI – TAND TP Hà Nội triển khai phương án xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đồng phạm, với sự tham gia của 188 bị cáo.
- Kính vỡ trên vỉa hè và những chiếc xe không ai trông coi
- Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống nước chanh mỗi ngày?
- Chén chè của mẹ và hành trình của người phụ nữ làm bột Việt
Phiên tòa dự kiến khai mạc ngày 26/10, áp dụng hình thức xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm đáp ứng quy mô lớn của vụ án. Công tác bố trí được xây dựng để phục vụ hơn 200 luật sư bào chữa cùng hàng trăm bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và nhân chứng.
Cáo trạng xác định vai trò của Mr Pips và các bị cáo trong vụ án rửa tiền
Theo kế hoạch, phòng xét xử lớn của TAND TP Hà Nội là điểm cầu trung tâm, nơi có Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát, hơn 50 bị cáo và các luật sư bào chữa. Hai điểm cầu còn lại gồm hội trường của TAND TP Hà Nội dành cho các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và Hội trường Trại tạm giam số 1 thuộc Công an TP Hà Nội, nơi kết nối với phần lớn bị cáo đang bị tạm giam.
Trong tổng số 188 bị cáo, 25 người đang được tại ngoại, còn 163 người bị tạm giam. Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội; còn được biết đến với tên gọi Mr Hunter) bị xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Nguyễn Hòa Bình (SN 1981), thường được gọi là Shark Bình, cùng Phó Đức Thắng (SN 1968, bố của Nam), Lê Thị Liễu (mẹ của Nam), Nguyễn Thanh Tâm (người yêu Nam), Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị xét xử về tội “Rửa tiền”. Trong khi đó, Phó Đức Tuấn (SN 1985), cháu họ của Nam, bị xét xử về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo cáo trạng, Phó Đức Nam được xác định là người chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm đối với gần 1.000 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng. Từ nguồn tiền có được, Nam bị cáo buộc đã thực hiện nhiều giao dịch mua vàng, ngoại tệ và bất động sản nhằm đầu tư, tích trữ tài sản và hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có.
Cụ thể, Nam sử dụng 141 tỷ đồng để mua 78 miếng vàng nguyên khối, mỗi miếng nặng 1 kg. Số tài sản bị thu giữ còn có một khối vàng hình con mèo nặng 5.901 gram, một dây chuyền vàng với mặt dây hình chữ nhật có hình con mèo nặng 1.042 gram, một khối vàng hình con mèo nặng 38 gram, một khối vàng hình con chó nặng 46 gram và hàng trăm miếng vàng SJC loại từ 1 đến 5 chỉ.
Ngoài vàng, Nam còn dùng 41 tỷ đồng mua hơn 1,7 triệu USD và chi 1 tỷ đồng mua 67.744 SGD. Theo cáo trạng, các khoản tiền này có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.
Cáo trạng cũng đề cập việc Nam mua tổng cộng 32 bất động sản, với số tiền được xác định hơn 373,8 tỷ đồng. Nhiều tài sản nằm tại các dự án, khu căn hộ như Masteri Thảo Điền, The Grand Manhattan, chung cư Vũng Tàu GateB, Goldmark City, chung cư Belleza và The Grand Hà Nội.
Trong số đó có hai căn hộ thuộc The Grand Hà Nội, tại tầng 6, tháp Crown, địa chỉ 22-24 Hàng Bài và 25-27 Hai Bà Trưng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo kết luận điều tra, Nam lần lượt mua hai căn hộ từ Công ty cổ phần Thời Đại mới T&T vào tháng 12/2021 và tháng 3/2022; một căn do Phó Đức Tú đứng tên, căn còn lại do Nam trực tiếp ký hợp đồng.
Để thanh toán, Nam đã trả hơn 47,4 tỷ đồng cho chủ đầu tư, đồng thời nhờ bố mẹ là ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu vay hơn 214,1 tỷ đồng tại Techcombank. Sau đó, Nam chỉ đạo chuyển tiền qua các tài khoản đứng tên ông Thắng nhưng do Nam sử dụng để trả nợ ngân hàng.
Đến tháng 3/2024, Nam chỉ đạo chuyển nhượng hai căn hộ cho vợ chồng ông Nguyễn Tiến Phương và bà Lê Thị Thiên Hương với giá hơn 261,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định trong giao dịch này, Nam đã sử dụng hơn 146,8 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để mua bán bất động sản, với sự giúp sức của ông Thắng và bà Liễu.
Quá trình điều tra còn làm rõ việc Nam nhờ người yêu là Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với ông Thắng để tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp. Ông Thắng mượn căn cước công dân của một người quen rồi chuyển cho Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth; ngoài ra, Nam nhờ bạn đứng tên thành lập Công ty Cổ phần Tech Invest.
Sau đó, Nam bị cáo buộc đã chỉ đạo người thân phối hợp với Tâm sử dụng tư cách pháp nhân của hai công ty nói trên, hoặc trực tiếp mua bán thông qua người quen, để thực hiện các giao dịch bất động sản tại TP HCM và Hà Nội.
Khi biết Nam bị khởi tố, ông Thắng và bà Liễu bị cáo buộc đã rút tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng, mua vàng và USD rồi gửi cho người thân nhằm tránh bị phát hiện, thu giữ. Cụ thể, ông Thắng rút tổng cộng 85 tỷ đồng từ ba tài khoản và gửi cho người thân, đồng nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tàu; bà Liễu rút 60 tỷ đồng để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.
Theo thông tin vụ án, toàn bộ số tiền và vàng nêu trên đã bị cơ quan điều tra khám xét, phong tỏa và tạm giữ theo quy định. Các nội dung liên quan đến trách nhiệm hình sự của từng bị cáo sẽ được xem xét tại phiên tòa sơ thẩm.
Lê Hà NA (tổng hợp)
