TP HCM, dự kiến xét xử ngày 6/1 – Chủ tiệm vàng và cửa hàng yến sào bị cáo buộc lập đường dây vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục triệu USD qua biên giới, hoạt động trong nhiều năm với mạng lưới nhân sự chặt chẽ.
- Cụ bà đẹp nhất thế giới; từ người chèo đò sông Hoài đến biểu tượng Hội An
- Bé trai lên cơn dại nguy kịch dù vết chó cắn đã liền da
- Lì xì ngày Tết: Phong tục đẹp hay áp lực vô hình
Đường dây yến sào chuyển lậu hàng trăm tỷ đồng sang Campuchia
Theo cáo trạng, Phạm Văn Nhân, chủ cơ sở Yến Sào Kingfood, tổ chức hoạt động chuyển tiền trái phép từ năm 2016. Nhân cùng đồng phạm thuê địa điểm tại Việt Nam và Campuchia để nhận, giao tiền. Khi có khách cần chuyển tiền, nhân viên kiểm đếm, ghi nhận thông tin người nhận rồi thông báo cho đầu mối bên kia biên giới.
Việc chuyển tiền không thông qua hệ thống ngân hàng hay kênh hợp pháp. Mỗi giao dịch bị giới hạn số tiền nhất định nhằm tránh bị phát hiện. Phí chuyển tiền được trừ trực tiếp từ số tiền khách gửi. Nhà chức trách xác định đường dây này đã chuyển hàng trăm tỷ đồng và nhiều triệu USD qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.
Cơ quan tố tụng kết luận Nhân và đồng phạm thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Các nhân viên tham gia được trả công hàng trăm triệu đồng. Hoạt động diễn ra liên tục nhiều năm, gây nguy cơ lớn cho an ninh tiền tệ và quản lý ngoại hối.
Tiệm vàng bị cáo buộc chuyển trái phép hơn 2.000 tỷ đồng
Song song đường dây yến sào, Đỗ Viết Đại, chủ tiệm vàng Đức Long, bị cáo buộc điều hành đường dây chuyển tiền quy mô lớn hơn. Dù từng bị xử phạt về hành vi tương tự, Đại vẫn tổ chức hoạt động thông qua người thân và nhân viên. Các giao dịch được điều phối bằng ứng dụng nhắn tin, ghi chép thủ công để né kiểm soát.
Theo hồ sơ vụ án, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã vận chuyển trái phép hơn 2.000 tỷ đồng và gần 19 triệu USD qua biên giới. Một phần tiền được chuyển tiếp sang nước thứ ba. Một số bị cáo khác còn bị truy tố về tội rửa tiền do tham gia nhận và luân chuyển tiền cho các nhóm tội phạm ở nước ngoài.
Vụ án được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng, liên quan nhiều bị cáo và dòng tiền lớn. TAND TP HCM sẽ đưa vụ việc ra xét xử công khai trong thời gian tới. Nhà chức trách khẳng định sẽ xử lý nghiêm để răn đe, ngăn chặn các đường dây chuyển tiền trái phép.
Theo: VnExpress
