Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền 2.250 tỷ đồng, bắt giữ “ông trùm” điều hành hệ thống website xuyên biên giới.
- Sản xuất mỹ phẩm giả: Khởi tố thanh niên mượn chuồng trại làm xưởng lậu
- Hồ sơ UFO: Mỹ giải mật hàng loạt tài liệu về các hiện tượng dị thường
- Cao tốc Bắc – Nam: Yêu cầu thông suốt toàn tuyến vào tháng 5
“Mạng lưới” OKVIP và chiêu thức “” truy vết của các ông trùm
Nguyễn Hoàng Tuấn (39 tuổi) được xác định là người “cầm lái” điều hành hệ thống đánh bạc khổng lồ này. Dưới trướng Tuấn là dàn nhân sự chuyên nghiệp phụ trách từ kỹ thuật, vận hành nền tảng đến chăm sóc khách hàng. Đường dây này không hoạt động đơn lẻ mà liên kết thành liên minh “OKVIP”, thực hiện chia sẻ dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật giữa hàng loạt website như 789Bet, Shbet để tối ưu hóa dòng tiền và đối phó với cơ quan chức năng.
Để ẩn mình, các đối tượng đặt máy chủ tại các khu vực biên giới như Lào, Campuchia nhằm lợi dụng kẽ hở quản lý. Khi tình hình khu vực có biến động, hệ thống này nhanh chóng được “di cư” sang Malaysia, Philippines hoặc tận châu Âu nhằm phân tán rủi ro và né tránh truy vết. Việc thường xuyên thay đổi tên miền, tài khoản ngân hàng và các nhóm Telegram liên lạc giúp nhóm này duy trì hoạt động ngầm xuyên biên giới trong thời gian dài.
Sự tinh vi còn thể hiện ở việc móc nối với Công ty C3TEK để vận hành hệ thống thanh toán ngầm “naptien.biz”. Đây thực chất là một cổng trung gian kết nối API với 31 website đánh bạc nước ngoài để tự động hóa việc luân chuyển dòng tiền. Đặc biệt, từ khi ngân hàng siết chặt xác thực sinh trắc học đối với giao dịch trên 10 triệu đồng, nhóm này lập tức chuyển mạnh sang dùng thẻ cào điện thoại để giao dịch với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Hơn 10.000 sim điện thoại bị thu giữ từ ổ đánh bạc nghìn tỷ
Sau quá trình trinh sát không gian mạng, Công an Hà Tĩnh đã huy động 12 mũi trinh sát đồng loạt “đột kích” vào các mắt xích của đường dây trên toàn quốc. Lực lượng chức năng đã triệu tập 20 đối tượng để đấu tranh, thu giữ 35 máy tính cùng nhiều dữ liệu điện tử quan trọng. Đáng chú ý nhất là kho tang vật khổng lồ với, hơn 10.000 sim điện thoại và 6 thiết bị đọc sim được nhóm này dùng để vận hành hệ thống và qua mặt cơ quan chức năng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây này đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động phạm pháp. Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc, cơ quan điều tra còn làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số đại lý cấp dưới. Điển hình là Nguyễn Văn Sơn (22 tuổi) đã lợi dụng nền tảng của hệ thống để chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của một người dân tại Hà Tĩnh.
Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi của các đối tượng liên quan. Vụ án là lời cảnh báo về sự biến tướng của tội phạm công nghệ cao khi lợi dụng các kẽ hở trong quản lý sim rác và thanh toán điện tử để trục lợi. Việc bóc gỡ đường dây này đã góp phần triệt xóa một “vòi bạch tuộc” tội phạm xuyên quốc gia đang lũng đoạn không gian mạng.
Theo: VnEconomy
