Hà Nội, Đinh Thị Dung, người phụ trách 7 văn phòng trong đường dây Mr Pips, bị quy trách nhiệm hình sự với 27 vụ lừa đảo, trong khi tổng lợi ích nhận được vượt 16,5 tỷ đồng.
- Nghệ An khẩn trương khắc phục sạt lở, thông tuyến tỉnh lộ 543D
- Thanh tra chỉ ra sai phạm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng
- Bé gái 05 tuổi vượt qua nguy cơ hoại tử sau khi nuốt phải pin cúc áo
VKSND TP Hà Nội đã truy tố Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng 186 bị can, tổng cộng 188 người, về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Trốn thuế và Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Cáo trạng xác định đường dây này thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng qua các sàn chứng khoán quốc tế và forex trái phép.
Trong hệ thống, Dung, 37 tuổi, trú phường Phú Diễn, Hà Nội, giữ vai trò quản lý vùng và phụ trách 7 văn phòng. Cáo trạng xác định người này liên quan 27 vụ, với số tiền chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng, trong khi lợi ích Dung nhận được gồm hơn 733 triệu đồng tiền lương và hơn 15,8 tỷ đồng tiền thưởng.
[Gợi ý vị trí ảnh 1 – sau đoạn Lead]
Ảnh minh họa về đường dây Mr Pips hoặc các bị can trong vụ án.
Chú thích gợi ý: “Phó Đức Nam (Mr Pips) và các bị can trong vụ án. (Ảnh: Tư liệu)”
Từ hệ thống sàn giao dịch đến những khoản thưởng lớn
Theo cáo trạng, cuối năm 2019, Nam bàn bạc với Ngọ mở rộng hệ thống sàn giao dịch chứng khoán và forex trên cả nước sau khi học mô hình vận hành từ nước ngoài. Nam sau đó chỉ đạo lập các công ty bình phong, tuyển nhân viên, thuê đầu số điện thoại cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản trung gian thanh toán liên kết với các sàn để nhận tiền của nhà đầu tư.
Hệ thống được mở tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Bình Dương cũ và nhiều địa phương khác, với nhân sự chia thành nhiều bộ phận để phối hợp dụ dỗ khách hàng. Dung là một trong những quản lý vùng của hệ thống, phụ trách 7 văn phòng.
Một trường hợp khác được cáo trạng nêu là Nguyễn Đức Tuyến, quản lý 2 văn phòng. Tuyến chỉ chịu trách nhiệm hình sự với 3 vụ, tổng trị giá hơn 2,75 tỷ đồng, nhưng được xác định nhận tổng cộng hơn 23,65 tỷ đồng.
Điểm đáng chú ý trong hồ sơ là khoản thưởng của Dung được tính theo hơn 396 tỷ đồng mà các bị hại đã chuyển vào đầu tư qua hệ thống. Con số này được dùng làm cơ sở tính thưởng, không phải số tiền hơn 28 tỷ đồng trong 27 vụ mà Dung phải chịu trách nhiệm hình sự trực tiếp.
Sự khác biệt giữa hai khoản tiền cho thấy lợi ích của các quản lý vùng được tính theo doanh số của hệ thống, trong khi trách nhiệm hình sự được xác định theo những vụ việc có đủ căn cứ chứng minh. Với Nguyễn Đức Tuyến, khoảng cách giữa số tiền chịu trách nhiệm hình sự và lợi ích thực nhận cũng được thể hiện rõ qua các con số trong cáo trạng.
Cơ quan điều tra vì vậy tiếp tục tách hồ sơ để làm rõ hành vi của 1.587 người từng làm việc tại các văn phòng, gồm nhân viên kinh doanh và bộ phận hỗ trợ, cùng 8 bị can đang bỏ trốn.
Lê Hà NA ( tổng hợp)
