Theo kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Nguyễn Mạnh Phú, Đặng Văn Hiển cùng một số bị can khác được xác định có vai trò hỗ trợ Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) trong quá trình huy động vốn tại hệ sinh thái Egroup.
- Hai vụ tai nạn liên tiếp trên quốc lộ 1 qua Diễn Châu, Nghệ An khiến 2 người tử vong
- Hai chị em bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu 904 tỷ đồng
- Ông Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Mỹ
Cơ quan CSĐT đã chuyển hồ sơ vụ án cùng kết quả điều tra bổ sung đến VKSND tối cao, đề nghị truy tố 29 bị can về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ. Theo kết quả điều tra, bị can Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Egroup và Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame, bị xác định là chủ mưu, cầm đầu; cùng đồng phạm bị xác định đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư.
Theo kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2014, theo chỉ đạo của bị can Thủy, bị can Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, kế toán trưởng Công ty Egame) và bị can Phạm Thị Thanh Thọ (kế toán trưởng Công ty Egroup) thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ, cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, việc nâng khống này cùng với tạo doanh thu khống, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao để thu hút tiền đầu tư.
Tổ chức chào mời nhà đầu tư
Bị can Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Egroup, phụ trách bộ phận kinh doanh, bị xác định đã xây dựng kế hoạch huy động vốn; lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, hiệu quả kinh doanh và bảng tính tỷ lệ lợi nhuận khi đầu tư; tổ chức tập huấn để bộ phận kinh doanh chào mời người dân đến Egroup, Egame tham quan, tìm hiểu mô hình hoạt động và ký hợp đồng mua cổ phần.
Sau khi nhà đầu tư được thuyết phục, bị can Thủy ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý, thỏa thuận hợp tác chiến lược theo mẫu. Nội dung chính gồm: chuyển nhượng cổ phần Egroup giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau một năm giá 42.000 đồng/cổ phần; nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông Thủy.
Nhân viên kinh doanh giới thiệu khách mua cổ phần được hưởng hoa hồng 5% số tiền đầu tư, gồm 2% bằng cổ phần Egroup và 3% bằng tiền mặt nhưng được khuyến khích quy đổi sang cổ phần. Theo cơ quan điều tra, cơ chế này được thực hiện theo chỉ đạo của ông Thủy và ông Hiển. Nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh bị xác định đã đưa thông tin không đúng về hoạt động đầu tư, phương án kinh doanh và mức lợi nhuận để người dân tin tưởng mua cổ phần của Egroup.
Hồi tháng 8, VKSND tối cao trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để xác minh địa chỉ của các nhân viên kinh doanh có số thứ tự 291-341 trong danh sách 341 người do cơ quan điều tra tổng hợp, làm căn cứ để tòa án triệu tập tham gia tố tụng tại phiên tòa.
Kết quả điều tra bổ sung cho thấy nhóm nhân viên này làm việc thời vụ, không ký hợp đồng lao động và không có hồ sơ nhân sự lưu tại Công ty Egame. Do đó, cơ quan điều tra cho biết chưa có căn cứ xác định địa chỉ và thông tin liên quan của họ.
Các bị can chưa bị coi là có tội cho đến khi có bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
Nguyễn Quế (tổng hợp)
