Ngày 09/6, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố 27 đối tượng trong đường dây rửa tiền qua Sunwin xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 75 tỷ đồng.
- Xung đột Trung Đông lắng dịu sau khi Iran và Israel “ngừng tay”
- Trụ sở dôi dư tại Gia Lai được cải tạo làm nơi lưu trú
- Đề nghị bà Lê Thúy Hằng và động phạm bồi thường 17.000 lượng vàng
Sập bẫy ‘ông trùm’ và kịch bản rửa tiền qua Sunwin tinh vi
Từ những ngày đầu năm 2025, khi cả nước đang rục rịch chuẩn bị cho không khí World Cup 2026, các “mắt xích” trong đường dây của Nguyễn Văn Tuấn đã bắt đầu hoạt động rầm rộ trên không gian mạng. Tuấn (SN 1988), cư trú tại TP.HCM, không chỉ đóng vai trò “ông trùm” quản trị trang Sunwin mà còn trực tiếp điều hành cả một “đội quân” rửa tiền chuyên nghiệp. Thay vì lộ diện, các đối tượng này chỉ liên lạc qua Telegram và liên tục thay đổi số tài khoản giao dịch để “né” sự chú ý của cơ quan chức năng. Sự tinh vi của chúng đã khiến lực lượng Công an Nghệ An phải dày công xác minh, lần theo từng dấu vết kỹ thuật số mong manh giữa hàng ngàn giao dịch ảo mỗi ngày.
Kịch bản rửa tiền qua Sunwin được các đối tượng dàn dựng hết sức công phu thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng tầng tầng lớp lớp. Sau khi thu gom tiền từ các con bạc dưới hình thức tài xỉu, casino hay cá độ bóng đá, Tuấn chỉ đạo các “đệ tử” như Lê Quốc Huy dùng tiền này để mua tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch. Việc chuyển đổi từ tiền mặt sang “tiền ảo” này chính là bước then chốt để các đối tượng che giấu nguồn gốc tội phạm, biến những đồng tiền bất chính thành tài sản số khó truy vết. Chỉ trong vòng một năm, tổng số tiền luân chuyển qua hệ thống này đã đạt con số kỷ lục gần 2,9 triệu USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng, minh chứng cho quy mô “khủng” của đường dây này.
“Lưới trời lồng lộng”, từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2026, 20 tổ công tác của Công an Nghệ An phối hợp cùng Bộ Công an đã đồng loạt “cất lưới” tại nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Thanh Hóa, Gia Lai. 27 đối tượng đã bị tóm gọn cùng tang vật gồm hàng chục điện thoại và máy tính — những “vật chứng sống” cho hành vi phạm pháp trên không gian mạng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chính thức khởi tố vụ án, tạm giam 18 bị can về tội rửa tiền và 9 bị can về tội đánh bạc. Chuyên án vẫn đang tiếp tục được “mở rộng” để xử lý triệt để, mang lại sự bình yên cho xã hội trước thềm mùa bóng lớn nhất hành tinh.
Nguyễn Hiền (Tổng hơp)
