Mua bán hóa đơn khống là thủ đoạn chính trong đường dây nghìn tỷ vừa bị triệt phá. Trương Thị Hồng đã lập công ty ma để trục lợi bất chính quy mô lớn.
Mua bán hóa đơn khống qua các pháp nhân không hoạt động
Hoạt động mua bán hóa đơn khống vừa bị Công an TPHCM phanh phui với những tình tiết gây sốc về quy mô và thủ đoạn. Qua công tác bám sát địa bàn, ngày 6 tháng 2 lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện một đường dây chuyên “phù phép” cho nguồn sắt thép phế liệu lậu trở thành hàng sạch thông qua hóa đơn giả. Những nhóm đối tượng tại Bình Dương là nơi khởi nguồn của những dòng hàng trôi nổi không có chứng từ này.
Để giải quyết bài toán đầu vào, các đối tượng đã xây dựng một mạng lưới liên kết gồm 70 công ty ma hoạt động xuyên suốt nhiều tỉnh thành. Hệ thống này cho phép chúng xuất hóa đơn khống với tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Đi đầu trong việc cung cấp “phôi” hóa đơn là Phạm Thị Ánh (Bắc Ninh) với 50 công ty ảo được thành lập chỉ để in và bán hóa đơn, không hề có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào.
Tính chất nghiêm trọng của vụ án nằm ở chỗ nó tạo ra một thị trường hóa đơn đen, nơi các doanh nghiệp có thể dễ dàng mua chứng từ để trốn thuế. Điều này không chỉ làm thất thu ngân sách mà còn tạo ra sự bất công đối với các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Công an TPHCM đã xác lập chuyên án để đấu tranh, đi sâu vào từng mắt xích để bóc gỡ toàn bộ hệ thống tội phạm kinh tế tinh vi này.
Hành vi lách luật và thuê người đứng tên doanh nghiệp
Trong số các đối tượng bị bắt giữ, Trương Thị Hồng nổi lên như một “bà trùm” trực tiếp điều hành việc mua bán hóa đơn khống tại khu vực phía Nam. Hồng đã thành lập Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát tại TP Cần Thơ nhưng lại sử dụng một chiêu trò cũ là thuê người đứng tên. Hà Đức Anh, một người lao động bình thường, đã trở thành Giám đốc trên giấy tờ với mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng để che chắn cho Hồng.
Thực tế, mọi con dấu, sổ sách và việc ký kết các hóa đơn khống đều do Hồng quyết định. Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025, công ty này đã phát hành hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các doanh nghiệp tại TPHCM, điển hình là Công ty Thép VAS An Hưng Tường. Tổng giá trị hàng hóa ghi khống trên các tờ hóa đơn này lên tới gần 31 tỷ đồng, một con số cực lớn trong một thời gian ngắn.
Hồng không chỉ bán hóa đơn mà còn thực hiện các phi vụ “quay vòng” để cân đối sổ sách. Bà ta mua lại hóa đơn từ hệ thống của Phạm Thị Ánh với tổng trị giá hơn 33,8 tỷ đồng. Những giao dịch ảo này tạo ra một vòng xoáy tài chính phức tạp, khiến việc kiểm tra của các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn nếu không có sự can thiệp của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế.
Quyết liệt xử lý các đơn vị thụ hưởng hóa đơn giả
Cơ quan điều tra hiện đã khởi tố và bắt tạm giam Trương Thị Hồng về tội Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Số tiền mà Hồng thu lợi bất chính từ hoạt động này cũng đã bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, vụ án vẫn chưa dừng lại ở đó khi Công an TPHCM đang mở rộng truy quét các đối tượng còn lại trong hệ thống 70 công ty, đặc biệt là vai trò của Phạm Thị Ánh.
Một điểm đáng chú ý trong vụ án này là trách nhiệm của các đơn vị thụ hưởng. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ làm rõ hành vi trốn thuế của những công ty đã mua hóa đơn từ đường dây của Hồng và Ánh. Việc sử dụng hóa đơn khống để kê khai thuế đầu vào là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Những đơn vị này sẽ phải đối mặt với các án phạt nặng, thậm chí là xử lý hình sự để răn đe.
Việc triệt phá đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ này là một chiến công lớn của Công an TPHCM trong việc bảo vệ sự minh bạch của nền kinh tế. Cùng với việc bắt giữ các chủ doanh nghiệp trốn thuế khác gần đây, thông điệp mà cơ quan chức năng đưa ra rất rõ ràng: Mọi hành vi gian lận tài chính đều sẽ bị đưa ra ánh sáng. Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành khẩn trương để hoàn tất hồ sơ vụ án.
Theo: VietNamNet
