Lừa đảo tiền mã hóa TOSI bị phát hiện khi nào, ai cầm đầu, gây thiệt hại bao nhiêu và vì sao bị triệt phá? Ngày 26/11 tại Đà Nẵng, Công an công bố phá đường dây chiếm 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người.
- Giết vợ ở Phú Quốc: Ông Đỗ Anh Tuấn lĩnh 10 năm tù vì mâu thuẫn gia đình
- Ba lựa chọn nhỏ hôm nay có thể bùng nổ thành nguồn năng lượng mạnh mẽ định hình cả cuộc đời bạn
- Sốc nhiễm khuẩn thương hàn sau bữa ăn ngoài hàng
Dự án “ma” tạo đồng TOSI để chiếm đoạt tài sản
Cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy và Nguyễn Phạm Phú Thỏa nghĩ ra dự án “ma” mang tên TOSI. Nhóm thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa TOSI trên Binance Smart Chain. Họ dựng nhiều website để kêu gọi đầu tư.
Cả hai thuê Dương Quang Hải xây dựng và vận hành hệ thống kỹ thuật. Nhóm lập trình ví cá nhân vào nền tảng. Khi người dùng giao dịch, tiền chuyển thẳng vào ví của nhóm.
Để tạo niềm tin, nhóm tung tin TOSI do tập đoàn Nhật phát hành. Họ nói đồng này sắp niêm yết Binance. Nhóm đưa lãi suất 3 đến 22% và trả thưởng đa cấp. Khi không còn người mới, nhóm đóng website và lập dự án mới.
H2: Công an thu giữ dữ liệu kỹ thuật và phong tỏa nhiều tài sản
Từ 2021 đến nay, nhóm triển khai ba dự án và chiếm gần 90 tỷ đồng của hơn 8.000 nạn nhân.
Công an thu giữ 11 laptop, 16 điện thoại và hơn 20GB dữ liệu mã nguồn. Hơn 1.000 trang tài liệu liên quan cũng được thu giữ. Nhiều tài sản bị phong tỏa, gồm hơn 1,1 tỷ đồng và gần 100.000 USDT.
Công an Đà Nẵng kêu gọi bị hại sớm trình báo. Người dân được cảnh báo không đầu tư vào dự án trực tuyến chưa xác minh để tránh rủi ro.
Theo: Pháp Luật
